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2021年專題區(qū)
10月14日,中信銀行焦作分行收到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)送來的表揚信,充分肯定了該行在配合警銀工作中發(fā)揮的良好工作作風(fēng),并對長期以來給予的協(xié)助工作表示由衷的感謝!
一直以來,中信銀行焦作分行始終堅持高站位、高標(biāo)準(zhǔn)推動“警企合作”,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有的反洗錢制度、賬戶可疑交易,以“斷卡”行動為抓手,通過加強開戶環(huán)節(jié)盡職調(diào)查、開展合規(guī)用卡和反詐宣教、加大對涉案賬戶的倒查與問責(zé)力度,積極配合當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)獲取多條重要線索。
今年年初以來,先后向公安機關(guān)推送風(fēng)險賬戶36個,及時協(xié)助管控可疑賬戶25個。9月份,高效協(xié)助公安機關(guān)辦理資金返還手續(xù)2筆,為被害人追回?fù)p失4.5萬元。為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作作出了積極貢獻,特此發(fā)信表示感謝。
在今后的工作中,中信銀行焦作分行將繼續(xù)配合公安機關(guān)做好新形勢下的電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范和治理工作,持續(xù)推進“斷卡行動”,加強源頭治理,不斷深化警銀合作,為保護人民群眾財產(chǎn)安全,維護社會和諧穩(wěn)定作出新的更大的貢獻!
(中信銀行焦作分行 魯瑤)
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焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | |||||||
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10月14日,中信銀行焦作分行收到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)送來的表揚信,充分肯定了該行在配合警銀工作中發(fā)揮的良好工作作風(fēng),并對長期以來給予的協(xié)助工作表示由衷的感謝!
一直以來,中信銀行焦作分行始終堅持高站位、高標(biāo)準(zhǔn)推動“警企合作”,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有的反洗錢制度、賬戶可疑交易,以“斷卡”行動為抓手,通過加強開戶環(huán)節(jié)盡職調(diào)查、開展合規(guī)用卡和反詐宣教、加大對涉案賬戶的倒查與問責(zé)力度,積極配合當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)獲取多條重要線索。
今年年初以來,先后向公安機關(guān)推送風(fēng)險賬戶36個,及時協(xié)助管控可疑賬戶25個。9月份,高效協(xié)助公安機關(guān)辦理資金返還手續(xù)2筆,為被害人追回?fù)p失4.5萬元。為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作作出了積極貢獻,特此發(fā)信表示感謝。
在今后的工作中,中信銀行焦作分行將繼續(xù)配合公安機關(guān)做好新形勢下的電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范和治理工作,持續(xù)推進“斷卡行動”,加強源頭治理,不斷深化警銀合作,為保護人民群眾財產(chǎn)安全,維護社會和諧穩(wěn)定作出新的更大的貢獻!
(中信銀行焦作分行 魯瑤)
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