![]() |
您現(xiàn)在的位置: 焦作網(wǎng) > 2021年專題區(qū) > 中信銀行 > 正文 |
![]() |
新媒體 | |||||||||||
|
2021年專題區(qū)
4月2日,客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬元,柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警,立即提高了警覺。經(jīng)與客戶溝通,客戶稱自己是做工程的,平時(shí)基本都在平頂山,本次來鄭州要賬,錢已到賬,準(zhǔn)備把款項(xiàng)取出。但客戶提供的交易流水顯示,該卡近半年以來無交易,客戶所謂要賬來的資金為當(dāng)日從廣東某行轉(zhuǎn)入,與其來鄭州要賬的說法不符。
近日,鄭州市反詐中心向各行通報(bào)了某地取現(xiàn)車隊(duì),與客戶身份證所在地較為接近,且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑,基本符合反詐中心通報(bào)的特征。隨即柜員將該情況告知會(huì)計(jì)經(jīng)理,會(huì)計(jì)經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心,并繼續(xù)與張某某斡旋,為出警爭(zhēng)取時(shí)間,最終民警趕到現(xiàn)場(chǎng)將其抓獲。
中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金,阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路,并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,專業(yè)、履責(zé)、擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表揚(yáng)。未來,該行將持續(xù)強(qiáng)化“資金鏈”治理工作,攜手共筑反詐“防火墻”,守好人民群眾“錢袋子”安全,為營(yíng)造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻(xiàn)更大力量。
(中信銀行鄭州分行 陳嬋)
![]() |
![]() |
|
![]() |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | |||||||
|
4月2日,客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬元,柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警,立即提高了警覺。經(jīng)與客戶溝通,客戶稱自己是做工程的,平時(shí)基本都在平頂山,本次來鄭州要賬,錢已到賬,準(zhǔn)備把款項(xiàng)取出。但客戶提供的交易流水顯示,該卡近半年以來無交易,客戶所謂要賬來的資金為當(dāng)日從廣東某行轉(zhuǎn)入,與其來鄭州要賬的說法不符。
近日,鄭州市反詐中心向各行通報(bào)了某地取現(xiàn)車隊(duì),與客戶身份證所在地較為接近,且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑,基本符合反詐中心通報(bào)的特征。隨即柜員將該情況告知會(huì)計(jì)經(jīng)理,會(huì)計(jì)經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心,并繼續(xù)與張某某斡旋,為出警爭(zhēng)取時(shí)間,最終民警趕到現(xiàn)場(chǎng)將其抓獲。
中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金,阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路,并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,專業(yè)、履責(zé)、擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表揚(yáng)。未來,該行將持續(xù)強(qiáng)化“資金鏈”治理工作,攜手共筑反詐“防火墻”,守好人民群眾“錢袋子”安全,為營(yíng)造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻(xiàn)更大力量。
(中信銀行鄭州分行 陳嬋)
![]() |
|
![]() |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | |||||||
|
|
|