中信銀行鄭州分行：筑牢反詐“防火墻”推進(jìn)“全民反詐”縱深發(fā)展
更新時(shí)間：2024-4-3 17:09:38 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
近日，某公安機(jī)關(guān)為中信銀行鄭州分行送來(lái)表?yè)P(yáng)信，充分肯定該行在配合警銀反電詐工作中高效、專(zhuān)業(yè)、精確的工作作風(fēng)和認(rèn)真負(fù)責(zé)、熱情誠(chéng)懇的工作態(tài)度，并對(duì)中信銀行積極配合公安機(jī)關(guān)獲取重要線索以及長(zhǎng)期以來(lái)的支持協(xié)助表示感謝。據(jù)了解，2023年，該行合規(guī)經(jīng)營(yíng)控風(fēng)險(xiǎn)，堵截風(fēng)險(xiǎn)事件2600余起，配合反詐中心抓獲嫌疑人40余起，協(xié)助堵截、追繳涉案資金近400萬(wàn)元，獲公安機(jī)關(guān)表?yè)P(yáng)信、感謝信270余封，為推進(jìn)“資金鏈”治理、守好百姓“錢(qián)袋子”貢獻(xiàn)了中信力量。
召開(kāi)“資金鏈”治理工作會(huì)議
近期，中信銀行鄭州分行召開(kāi)2024年度電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會(huì)議，明確要持續(xù)落實(shí)監(jiān)管、總行各項(xiàng)工作部署，把“資金鏈”治理作為政治任務(wù)常抓不懈。平衡好風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化服務(wù)的關(guān)系，做好“打防管控宣”一體推進(jìn)，精準(zhǔn)研判、精細(xì)操作、精準(zhǔn)打擊，筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命。
聯(lián)合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)
為提升金融消費(fèi)者識(shí)騙防騙能力，提高自我防范意識(shí)，營(yíng)造和諧健康的金融環(huán)境，3月底，中信銀行南陽(yáng)分行聯(lián)合漢冶派出所在萬(wàn)悅城商場(chǎng)周邊開(kāi)展了以“提升金融服務(wù) 保障消費(fèi)者權(quán)益”為主題的金融消費(fèi)者反詐教育宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立宣傳臺(tái)，懸掛宣傳條幅，擺放宣傳資料，銀行工作人員和民警積極與過(guò)往群眾互動(dòng)，既宣傳了金融消費(fèi)者權(quán)益、電信詐騙相關(guān)知識(shí)，也解答了客戶關(guān)于防騙反詐、征信反洗錢(qián)、防范非法集資等方面的疑難問(wèn)題，尤其是提醒群眾千萬(wàn)不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕易透露驗(yàn)證碼等，若遭遇電信詐騙要準(zhǔn)確無(wú)誤的將對(duì)方銀行賬號(hào)、姓名、聯(lián)系記錄等保存好并及時(shí)向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
開(kāi)展“線上+線下”多渠道宣教活動(dòng)
一是用好廳堂宣傳主陣地。轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)以廳堂為宣傳主陣地，在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立了反詐宣傳專(zhuān)區(qū)，將反詐相關(guān)宣傳材料在公眾宣傳區(qū)集中擺放，播放相關(guān)案例視頻，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、ATM等自助終端顯眼處張貼防詐警示提示，安排大堂經(jīng)理向辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)并進(jìn)行宣講，增強(qiáng)影響力，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。
二是因地制宜開(kāi)展線下宣傳。持續(xù)推進(jìn)反詐宣傳“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，擴(kuò)大宣傳活動(dòng)覆蓋面，提高知曉率。不斷強(qiáng)化對(duì)學(xué)生、老年人、企業(yè)財(cái)務(wù)人員等群體的差異化宣傳，增強(qiáng)宣傳教育的針對(duì)性、精準(zhǔn)性。其中，中信銀行信陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部有針對(duì)性開(kāi)展公積金客群、教職工客群、農(nóng)民工群體專(zhuān)項(xiàng)宣傳；中信銀行信陽(yáng)浉河支行充分利用網(wǎng)點(diǎn)地理位置優(yōu)勢(shì)，對(duì)周邊商戶及代發(fā)企業(yè)開(kāi)展入戶宣傳；中信銀行信陽(yáng)羊山綠色支行在開(kāi)展中老年客戶沙龍活動(dòng)中嵌入反詐宣傳環(huán)節(jié)，并排練生動(dòng)形象的反詐宣傳小品，提升宣傳效果。
宣傳推廣“七大反詐利器”
為深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，多個(gè)官方部門(mén)堅(jiān)持打防并舉、防范為先，陸續(xù)推出七大反詐利器，共同構(gòu)筑反詐“防火墻”。中信銀行鄭州分行認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，梳理反詐利器，總結(jié)每種利器功能介紹和“阿信提醒”，幫助公眾擦亮識(shí)騙慧眼，守護(hù)“錢(qián)袋子”安全。
反詐利器一：國(guó)家反詐中心APP
反詐利器二：96110預(yù)警勸阻專(zhuān)線
反詐利器三：12381涉詐預(yù)警勸阻短信
反詐利器四：全國(guó)移動(dòng)電話卡“一證通查”
反詐利器五：云閃付APP“一鍵查卡”
反詐利器六：反詐名片
反詐利器七：全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“一證通查2.0”
�。▋�(nèi)容參考：國(guó)家反詐中心反詐宣傳手冊(cè)、公安部刑偵局公眾號(hào)）
下一步，中信銀行鄭州分行持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開(kāi)展資金鏈治理、反詐宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)公眾反詐意識(shí)和能力，保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全，為維護(hù)和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)中信力量。
（通訊員：吳丹丹 張楠 康佳奇）
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召開(kāi)“資金鏈”治理工作會(huì)議
近期，中信銀行鄭州分行召開(kāi)2024年度電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會(huì)議，明確要持續(xù)落實(shí)監(jiān)管、總行各項(xiàng)工作部署，把“資金鏈”治理作為政治任務(wù)常抓不懈。平衡好風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化服務(wù)的關(guān)系，做好“打防管控宣”一體推進(jìn)，精準(zhǔn)研判、精細(xì)操作、精準(zhǔn)打擊，筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命。
聯(lián)合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)
為提升金融消費(fèi)者識(shí)騙防騙能力，提高自我防范意識(shí)，營(yíng)造和諧健康的金融環(huán)境，3月底，中信銀行南陽(yáng)分行聯(lián)合漢冶派出所在萬(wàn)悅城商場(chǎng)周邊開(kāi)展了以“提升金融服務(wù) 保障消費(fèi)者權(quán)益”為主題的金融消費(fèi)者反詐教育宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立宣傳臺(tái)，懸掛宣傳條幅，擺放宣傳資料，銀行工作人員和民警積極與過(guò)往群眾互動(dòng)，既宣傳了金融消費(fèi)者權(quán)益、電信詐騙相關(guān)知識(shí)，也解答了客戶關(guān)于防騙反詐、征信反洗錢(qián)、防范非法集資等方面的疑難問(wèn)題，尤其是提醒群眾千萬(wàn)不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內(nèi)容，不要輕易透露驗(yàn)證碼等，若遭遇電信詐騙要準(zhǔn)確無(wú)誤的將對(duì)方銀行賬號(hào)、姓名、聯(lián)系記錄等保存好并及時(shí)向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
開(kāi)展“線上+線下”多渠道宣教活動(dòng)
一是用好廳堂宣傳主陣地。轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)以廳堂為宣傳主陣地，在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立了反詐宣傳專(zhuān)區(qū)，將反詐相關(guān)宣傳材料在公眾宣傳區(qū)集中擺放，播放相關(guān)案例視頻，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、ATM等自助終端顯眼處張貼防詐警示提示，安排大堂經(jīng)理向辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)并進(jìn)行宣講，增強(qiáng)影響力，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。
二是因地制宜開(kāi)展線下宣傳。持續(xù)推進(jìn)反詐宣傳“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，擴(kuò)大宣傳活動(dòng)覆蓋面，提高知曉率。不斷強(qiáng)化對(duì)學(xué)生、老年人、企業(yè)財(cái)務(wù)人員等群體的差異化宣傳，增強(qiáng)宣傳教育的針對(duì)性、精準(zhǔn)性。其中，中信銀行信陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部有針對(duì)性開(kāi)展公積金客群、教職工客群、農(nóng)民工群體專(zhuān)項(xiàng)宣傳；中信銀行信陽(yáng)浉河支行充分利用網(wǎng)點(diǎn)地理位置優(yōu)勢(shì)，對(duì)周邊商戶及代發(fā)企業(yè)開(kāi)展入戶宣傳；中信銀行信陽(yáng)羊山綠色支行在開(kāi)展中老年客戶沙龍活動(dòng)中嵌入反詐宣傳環(huán)節(jié)，并排練生動(dòng)形象的反詐宣傳小品，提升宣傳效果。
宣傳推廣“七大反詐利器”
為深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，多個(gè)官方部門(mén)堅(jiān)持打防并舉、防范為先，陸續(xù)推出七大反詐利器，共同構(gòu)筑反詐“防火墻”。中信銀行鄭州分行認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，梳理反詐利器，總結(jié)每種利器功能介紹和“阿信提醒”，幫助公眾擦亮識(shí)騙慧眼，守護(hù)“錢(qián)袋子”安全。
反詐利器一：國(guó)家反詐中心APP
反詐利器二：96110預(yù)警勸阻專(zhuān)線
反詐利器三：12381涉詐預(yù)警勸阻短信
反詐利器四：全國(guó)移動(dòng)電話卡“一證通查”
反詐利器五：云閃付APP“一鍵查卡”
反詐利器六：反詐名片
反詐利器七：全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“一證通查2.0”
�。▋�(nèi)容參考：國(guó)家反詐中心反詐宣傳手冊(cè)、公安部刑偵局公眾號(hào)）
下一步，中信銀行鄭州分行持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開(kāi)展資金鏈治理、反詐宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)公眾反詐意識(shí)和能力，保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全，為維護(hù)和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境貢獻(xiàn)中信力量。
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