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    2021年專題區(qū)

    中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用虛假身份證件開卡業(yè)務(wù)
    更新時(shí)間:2024-3-18 15:01:12    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

      近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā),已經(jīng)成為威脅人民財(cái)產(chǎn)安全的一顆毒瘤。近日,中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶、疑似買賣銀行卡風(fēng)險(xiǎn)事件,并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人員。

      3月4日上午,客戶王某在一名男子陪同下,前往中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理新開個(gè)人銀行卡業(yè)務(wù),聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要。廳堂工作人員引導(dǎo)王某至智慧柜臺(tái)開卡,在辦理過(guò)程中機(jī)器無(wú)法識(shí)別身份證件,王某稱可能是證件使用時(shí)間較長(zhǎng),已經(jīng)消磁,遂至柜臺(tái)辦理。

      柜員接過(guò)王某遞進(jìn)來(lái)的“身份證件”,審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異,且無(wú)法通過(guò)二代身份證讀取機(jī)具讀取,柜員立即將可疑情況報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理。經(jīng)進(jìn)一步審核發(fā)現(xiàn),王某提供的身份證件材質(zhì)輕薄,表面過(guò)于光滑且明顯反光;身份證正面右下角的長(zhǎng)城圖案中并沒(méi)有“中華人民共和國(guó)萬(wàn)歲”的微縮文字;人相面雖有長(zhǎng)城樣式,但位置錯(cuò)誤;通過(guò)透光觀察,未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片,綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證。

      該行第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所,期間陪同人員一直在大廳走動(dòng),觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時(shí)間辦理。工作人員以需進(jìn)一步核實(shí)并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶,直至兩名民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。民警經(jīng)過(guò)詢問(wèn)核實(shí),現(xiàn)場(chǎng)將王某所持的假身份證件沒(méi)收,并將兩人帶回派出所作進(jìn)一步處理。

      中信銀行鄭州分行持續(xù)強(qiáng)化警銀合作,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范第一道防線,為維護(hù)金融市場(chǎng)安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。

    (中信銀行鄭州分行 都豪)

    文章編輯:陳婷 
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    中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用虛假身份證件開卡業(yè)務(wù)
    2024-3-18 15:01:12    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

      近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā),已經(jīng)成為威脅人民財(cái)產(chǎn)安全的一顆毒瘤。近日,中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶、疑似買賣銀行卡風(fēng)險(xiǎn)事件,并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人員。

      3月4日上午,客戶王某在一名男子陪同下,前往中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理新開個(gè)人銀行卡業(yè)務(wù),聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要。廳堂工作人員引導(dǎo)王某至智慧柜臺(tái)開卡,在辦理過(guò)程中機(jī)器無(wú)法識(shí)別身份證件,王某稱可能是證件使用時(shí)間較長(zhǎng),已經(jīng)消磁,遂至柜臺(tái)辦理。

      柜員接過(guò)王某遞進(jìn)來(lái)的“身份證件”,審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異,且無(wú)法通過(guò)二代身份證讀取機(jī)具讀取,柜員立即將可疑情況報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理。經(jīng)進(jìn)一步審核發(fā)現(xiàn),王某提供的身份證件材質(zhì)輕薄,表面過(guò)于光滑且明顯反光;身份證正面右下角的長(zhǎng)城圖案中并沒(méi)有“中華人民共和國(guó)萬(wàn)歲”的微縮文字;人相面雖有長(zhǎng)城樣式,但位置錯(cuò)誤;通過(guò)透光觀察,未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片,綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證。

      該行第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所,期間陪同人員一直在大廳走動(dòng),觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時(shí)間辦理。工作人員以需進(jìn)一步核實(shí)并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶,直至兩名民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。民警經(jīng)過(guò)詢問(wèn)核實(shí),現(xiàn)場(chǎng)將王某所持的假身份證件沒(méi)收,并將兩人帶回派出所作進(jìn)一步處理。

      中信銀行鄭州分行持續(xù)強(qiáng)化警銀合作,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范第一道防線,為維護(hù)金融市場(chǎng)安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。

    (中信銀行鄭州分行 都豪)

    文章編輯:陳婷 
     

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