中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用虛假身份證件開卡業(yè)務(wù)
更新時(shí)間：2024-3-18 15:01:12 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，已經(jīng)成為威脅人民財(cái)產(chǎn)安全的一顆毒瘤。近日，中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶、疑似買賣銀行卡風(fēng)險(xiǎn)事件，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人員。
3月4日上午，客戶王某在一名男子陪同下，前往中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理新開個(gè)人銀行卡業(yè)務(wù)，聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要。廳堂工作人員引導(dǎo)王某至智慧柜臺(tái)開卡，在辦理過(guò)程中機(jī)器無(wú)法識(shí)別身份證件，王某稱可能是證件使用時(shí)間較長(zhǎng)，已經(jīng)消磁，遂至柜臺(tái)辦理。
柜員接過(guò)王某遞進(jìn)來(lái)的“身份證件”，審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異，且無(wú)法通過(guò)二代身份證讀取機(jī)具讀取，柜員立即將可疑情況報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理。經(jīng)進(jìn)一步審核發(fā)現(xiàn)，王某提供的身份證件材質(zhì)輕薄，表面過(guò)于光滑且明顯反光；身份證正面右下角的長(zhǎng)城圖案中并沒(méi)有“中華人民共和國(guó)萬(wàn)歲”的微縮文字；人相面雖有長(zhǎng)城樣式，但位置錯(cuò)誤；通過(guò)透光觀察，未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片，綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證。
該行第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所，期間陪同人員一直在大廳走動(dòng)，觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時(shí)間辦理。工作人員以需進(jìn)一步核實(shí)并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶，直至兩名民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。民警經(jīng)過(guò)詢問(wèn)核實(shí)，現(xiàn)場(chǎng)將王某所持的假身份證件沒(méi)收，并將兩人帶回派出所作進(jìn)一步處理。
中信銀行鄭州分行持續(xù)強(qiáng)化警銀合作，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范第一道防線，為維護(hù)金融市場(chǎng)安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。
（中信銀行鄭州分行 都豪）
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近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，已經(jīng)成為威脅人民財(cái)產(chǎn)安全的一顆毒瘤。近日，中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶、疑似買賣銀行卡風(fēng)險(xiǎn)事件，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人員。
3月4日上午，客戶王某在一名男子陪同下，前往中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理新開個(gè)人銀行卡業(yè)務(wù)，聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要。廳堂工作人員引導(dǎo)王某至智慧柜臺(tái)開卡，在辦理過(guò)程中機(jī)器無(wú)法識(shí)別身份證件，王某稱可能是證件使用時(shí)間較長(zhǎng)，已經(jīng)消磁，遂至柜臺(tái)辦理。
柜員接過(guò)王某遞進(jìn)來(lái)的“身份證件”，審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異，且無(wú)法通過(guò)二代身份證讀取機(jī)具讀取，柜員立即將可疑情況報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理。經(jīng)進(jìn)一步審核發(fā)現(xiàn)，王某提供的身份證件材質(zhì)輕薄，表面過(guò)于光滑且明顯反光；身份證正面右下角的長(zhǎng)城圖案中并沒(méi)有“中華人民共和國(guó)萬(wàn)歲”的微縮文字；人相面雖有長(zhǎng)城樣式，但位置錯(cuò)誤；通過(guò)透光觀察，未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片，綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證。
該行第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所，期間陪同人員一直在大廳走動(dòng)，觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時(shí)間辦理。工作人員以需進(jìn)一步核實(shí)并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶，直至兩名民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。民警經(jīng)過(guò)詢問(wèn)核實(shí)，現(xiàn)場(chǎng)將王某所持的假身份證件沒(méi)收，并將兩人帶回派出所作進(jìn)一步處理。
中信銀行鄭州分行持續(xù)強(qiáng)化警銀合作，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范第一道防線，為維護(hù)金融市場(chǎng)安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。
（中信銀行鄭州分行 都豪）
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