中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)堵截涉案資金轉(zhuǎn)移
更新時(shí)間：2023-8-14 14:36:44 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
近日，兩名男子結(jié)伴來(lái)到中信銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理代理現(xiàn)金取款4萬(wàn)元業(yè)務(wù)，柜員為客戶辦理聯(lián)網(wǎng)核查后警覺(jué)地發(fā)現(xiàn)卡主高某為黑灰產(chǎn)大隊(duì)和反詐中心前期通報(bào)的涉案下級(jí)卡，因存在洗錢嫌疑，各單位在發(fā)現(xiàn)后需第一時(shí)間報(bào)警，由警方實(shí)施抓捕。時(shí)間緊急，經(jīng)辦柜員立刻按要求上報(bào)，并按警方要求采取措施。
工作人員采取有效措施，為公安出警爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間。十分鐘后，民警到達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，及時(shí)對(duì)嫌疑人采取控制措施，并將其帶回深入調(diào)查。事后，黑灰產(chǎn)大隊(duì)和反詐中心對(duì)中信銀行給予充分肯定和表?yè)P(yáng)，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶進(jìn)行管控，并將嫌疑人情況通報(bào)給行內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)在嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時(shí)，沉著應(yīng)對(duì)，反應(yīng)迅速，第一時(shí)間報(bào)警，助力公安成功抓獲嫌疑人，有責(zé)任敢擔(dān)當(dāng)。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪日益猖獗，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益，銀行金融機(jī)構(gòu)作為賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范的第一道防線，在打擊治理過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心，切實(shí)做好客戶身份識(shí)別，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)合作，提供可疑線索排查，阻截防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為群眾守住了“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）
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近日，兩名男子結(jié)伴來(lái)到中信銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理代理現(xiàn)金取款4萬(wàn)元業(yè)務(wù)，柜員為客戶辦理聯(lián)網(wǎng)核查后警覺(jué)地發(fā)現(xiàn)卡主高某為黑灰產(chǎn)大隊(duì)和反詐中心前期通報(bào)的涉案下級(jí)卡，因存在洗錢嫌疑，各單位在發(fā)現(xiàn)后需第一時(shí)間報(bào)警，由警方實(shí)施抓捕。時(shí)間緊急，經(jīng)辦柜員立刻按要求上報(bào)，并按警方要求采取措施。
工作人員采取有效措施，為公安出警爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間。十分鐘后，民警到達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，及時(shí)對(duì)嫌疑人采取控制措施，并將其帶回深入調(diào)查。事后，黑灰產(chǎn)大隊(duì)和反詐中心對(duì)中信銀行給予充分肯定和表?yè)P(yáng)，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶進(jìn)行管控，并將嫌疑人情況通報(bào)給行內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)在嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時(shí)，沉著應(yīng)對(duì)，反應(yīng)迅速，第一時(shí)間報(bào)警，助力公安成功抓獲嫌疑人，有責(zé)任敢擔(dān)當(dāng)。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪日益猖獗，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益，銀行金融機(jī)構(gòu)作為賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范的第一道防線，在打擊治理過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心，切實(shí)做好客戶身份識(shí)別，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)合作，提供可疑線索排查，阻截防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為群眾守住了“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）
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