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2021年專題區(qū)

檢銀聯(lián)動:中信銀行鄭州分行為檢查機(jī)關(guān)提供涉案銀行卡線索獲表揚
更新時間:2022-7-4 17:25:21    來源:中信銀行鄭州分行

  中信銀行鄭州分行積極踐行社會責(zé)任,堅決牢筑風(fēng)險防控“第一道防線”,在日常工作中及時識別客戶異常行為,第一時間向檢查機(jī)關(guān)報告可疑線索,獲得客戶與檢查機(jī)關(guān)的贊揚與感謝。

  6月28日,某客戶至中信銀行鄭州分行辦理卡片解掛業(yè)務(wù),但客戶稱銀行卡并不在自己手里,與客戶交談溝通過程中,工作人員發(fā)現(xiàn)客戶一直在與人打電話溝通此事,對方告訴客戶如不能解掛就辦理補(bǔ)卡。該行工作人員立即提高警惕,詢問客戶詳細(xì)情況,客戶銀行卡每月除了工資發(fā)放外有許多大額資金進(jìn)出賬?蛻袈暦Q其公司要交社保曾把自己的銀行卡收走,并且要求客戶今天前來銀行辦理業(yè)務(wù)。

  該行工作人員察覺異常,立即向公安機(jī)關(guān)報告相關(guān)線索,某紀(jì)律檢查委員會收到相關(guān)信息后聯(lián)系中信銀行鄭州分行,稱該客戶卡片已被重點監(jiān)控。在等待檢查機(jī)關(guān)到達(dá)銀行網(wǎng)點的過程中,該行工作人員提示客戶用卡安全以及出租出借銀行卡的法律風(fēng)險。在紀(jì)律檢查委員會工作人員抵達(dá)銀行后,客戶主動上繳了卡內(nèi)相關(guān)資金。
 
  某紀(jì)律檢查委員會為中信銀行鄭州分行送來表揚信,對該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、高度警惕、正確處置的行為給予了高度肯定。中信銀行鄭州分行今后將持續(xù)開展聯(lián)合整治工作,嚴(yán)防金融洗錢風(fēng)險,最大程度維護(hù)廣大群眾利益,為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。


(中信銀行鄭州分行 劉夢晗)

文章編輯:陳婷 
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    檢銀聯(lián)動:中信銀行鄭州分行為檢查機(jī)關(guān)提供涉案銀行卡線索獲表揚
    2022-7-4 17:25:21    來源:中信銀行鄭州分行

      中信銀行鄭州分行積極踐行社會責(zé)任,堅決牢筑風(fēng)險防控“第一道防線”,在日常工作中及時識別客戶異常行為,第一時間向檢查機(jī)關(guān)報告可疑線索,獲得客戶與檢查機(jī)關(guān)的贊揚與感謝。

      6月28日,某客戶至中信銀行鄭州分行辦理卡片解掛業(yè)務(wù),但客戶稱銀行卡并不在自己手里,與客戶交談溝通過程中,工作人員發(fā)現(xiàn)客戶一直在與人打電話溝通此事,對方告訴客戶如不能解掛就辦理補(bǔ)卡。該行工作人員立即提高警惕,詢問客戶詳細(xì)情況,客戶銀行卡每月除了工資發(fā)放外有許多大額資金進(jìn)出賬?蛻袈暦Q其公司要交社保曾把自己的銀行卡收走,并且要求客戶今天前來銀行辦理業(yè)務(wù)。

      該行工作人員察覺異常,立即向公安機(jī)關(guān)報告相關(guān)線索,某紀(jì)律檢查委員會收到相關(guān)信息后聯(lián)系中信銀行鄭州分行,稱該客戶卡片已被重點監(jiān)控。在等待檢查機(jī)關(guān)到達(dá)銀行網(wǎng)點的過程中,該行工作人員提示客戶用卡安全以及出租出借銀行卡的法律風(fēng)險。在紀(jì)律檢查委員會工作人員抵達(dá)銀行后,客戶主動上繳了卡內(nèi)相關(guān)資金。
     
      某紀(jì)律檢查委員會為中信銀行鄭州分行送來表揚信,對該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、高度警惕、正確處置的行為給予了高度肯定。中信銀行鄭州分行今后將持續(xù)開展聯(lián)合整治工作,嚴(yán)防金融洗錢風(fēng)險,最大程度維護(hù)廣大群眾利益,為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)中信力量。


    (中信銀行鄭州分行 劉夢晗)

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