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2021年專題區(qū)

中信銀行焦作分行成功堵截群體開卡風險事件
更新時間:2021-6-8 9:41:58    來源:焦作網(wǎng)

  2021年6月8日上午10時左右,中信銀行焦作分行成功堵截一起群體開卡風險事件,避免了可能發(fā)生的風險隱患。

  中信銀行焦作分行當日營業(yè)期間,先后幾位戶籍地址均為安陽市內(nèi)黃縣,2001年左右出生的男性客戶前來辦理個人賬戶開立業(yè)務。工作人員遵照賬戶開立流程,圍繞個人基本信息、開卡用途等對客戶展開詢問,客戶言辭閃爍,一會回答在旁邊的理發(fā)店上班,一會回答來焦作玩,家人要給自己打錢。在要求其提供實名認證的手機號,客戶試圖讓他人把驗證碼發(fā)過來,在工作人員阻止之后,又稱要馬上去辦理一個手機號。此時,工作人員發(fā)現(xiàn)該幾個人均從支行大門口停放的一輛藍色別克SUV(車牌號:豫E***89)分批下車前來開卡,對于以上種種可疑情形,工作人員判斷本次群體開卡申請有受人指使,出借銀行卡進行非法活動的可能,婉拒并提示風險后,幾人離開網(wǎng)點。

  近年來,電信詐騙、洗錢風險層出不窮,人民銀行對個人銀行結(jié)算賬戶分級之后,個人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡,用以實施電信詐騙、甚至洗錢等,這些受害者普遍不明其中利害關系,甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個人銀行卡,逐步卷入犯罪分子進行電信詐騙、甚至洗錢的風險事件中去。

  中信銀行焦作分行工作人員以高度的風險防范意識和責任心,及時識別了集體性異常辦卡行為,采取有效措施堵截了風險事件。防范風險詐騙,從“認識”一張銀行卡開始。

 

(中信銀行焦作分行 鄭真)

文章編輯:陳婷 
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中信銀行焦作分行成功堵截群體開卡風險事件
2021-6-8 9:41:58    來源:焦作網(wǎng)

  2021年6月8日上午10時左右,中信銀行焦作分行成功堵截一起群體開卡風險事件,避免了可能發(fā)生的風險隱患。

  中信銀行焦作分行當日營業(yè)期間,先后幾位戶籍地址均為安陽市內(nèi)黃縣,2001年左右出生的男性客戶前來辦理個人賬戶開立業(yè)務。工作人員遵照賬戶開立流程,圍繞個人基本信息、開卡用途等對客戶展開詢問,客戶言辭閃爍,一會回答在旁邊的理發(fā)店上班,一會回答來焦作玩,家人要給自己打錢。在要求其提供實名認證的手機號,客戶試圖讓他人把驗證碼發(fā)過來,在工作人員阻止之后,又稱要馬上去辦理一個手機號。此時,工作人員發(fā)現(xiàn)該幾個人均從支行大門口停放的一輛藍色別克SUV(車牌號:豫E***89)分批下車前來開卡,對于以上種種可疑情形,工作人員判斷本次群體開卡申請有受人指使,出借銀行卡進行非法活動的可能,婉拒并提示風險后,幾人離開網(wǎng)點。

  近年來,電信詐騙、洗錢風險層出不窮,人民銀行對個人銀行結(jié)算賬戶分級之后,個人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡,用以實施電信詐騙、甚至洗錢等,這些受害者普遍不明其中利害關系,甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個人銀行卡,逐步卷入犯罪分子進行電信詐騙、甚至洗錢的風險事件中去。

  中信銀行焦作分行工作人員以高度的風險防范意識和責任心,及時識別了集體性異常辦卡行為,采取有效措施堵截了風險事件。防范風險詐騙,從“認識”一張銀行卡開始。

 

(中信銀行焦作分行 鄭真)

文章編輯:陳婷 
 

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