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2021年專題區(qū)
5月31日,隨著最后一筆2.7萬(wàn)美元涉詐資金退匯的入賬,標(biāo)志著折合35萬(wàn)元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。
5月24日,中信銀行鄭州分行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易,經(jīng)向反詐中心核實(shí),該賬戶疑似通過(guò)購(gòu)?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。分支行敏捷反映,立即啟動(dòng)涉詐資金跨境追回應(yīng)急機(jī)制,查詢涉詐資金匯出流向,及時(shí)向境外行發(fā)送退匯報(bào)文,向收款人開(kāi)戶行申請(qǐng)止付;同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案賬戶實(shí)施管控。
該行與境外收款行多次發(fā)報(bào)文溝通資金退回事宜,經(jīng)過(guò)總分支多方聯(lián)動(dòng)、反詐中心協(xié)同指導(dǎo),至5月31日,最終共計(jì)3筆、累計(jì)折合35萬(wàn)人民幣受害人資金均被成功追回,為后續(xù)有權(quán)部門開(kāi)展受害人資金返還工作提供了有力支撐。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心,多方協(xié)作、高效配合,有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步,該行將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任,貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門對(duì)賬戶安全管理的工作要求,不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性,共同筑牢反詐“防火墻”,守護(hù)廣大人民群眾資金安全。
(中信銀行鄭州分行 吳利芳)
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5月31日,隨著最后一筆2.7萬(wàn)美元涉詐資金退匯的入賬,標(biāo)志著折合35萬(wàn)元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。
5月24日,中信銀行鄭州分行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易,經(jīng)向反詐中心核實(shí),該賬戶疑似通過(guò)購(gòu)?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。分支行敏捷反映,立即啟動(dòng)涉詐資金跨境追回應(yīng)急機(jī)制,查詢涉詐資金匯出流向,及時(shí)向境外行發(fā)送退匯報(bào)文,向收款人開(kāi)戶行申請(qǐng)止付;同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案賬戶實(shí)施管控。
該行與境外收款行多次發(fā)報(bào)文溝通資金退回事宜,經(jīng)過(guò)總分支多方聯(lián)動(dòng)、反詐中心協(xié)同指導(dǎo),至5月31日,最終共計(jì)3筆、累計(jì)折合35萬(wàn)人民幣受害人資金均被成功追回,為后續(xù)有權(quán)部門開(kāi)展受害人資金返還工作提供了有力支撐。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心,多方協(xié)作、高效配合,有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步,該行將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任,貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門對(duì)賬戶安全管理的工作要求,不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性,共同筑牢反詐“防火墻”,守護(hù)廣大人民群眾資金安全。
(中信銀行鄭州分行 吳利芳)
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