中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉詐犯罪嫌疑人員
更新時(shí)間：2024-4-22 10:57:07 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重威脅人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命，維護(hù)個(gè)人、單位銀行賬戶使用安全。近日，中信銀行鄭州分行堵截一起轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案資金案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲 2名犯罪嫌疑人。
4月17日下午15時(shí)許，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區(qū)支行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。柜員接待客戶后詢問客戶資金來(lái)源及匯款用途，客戶稱該筆資金為親戚轉(zhuǎn)他的工資，需通過柜面將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)給他人。該說法引起柜員警覺，柜員告知客戶大額轉(zhuǎn)賬交易需核實(shí)資金來(lái)源，經(jīng)客戶同意后調(diào)閱賬戶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日下午有一筆10萬(wàn)元資金入賬，該筆交易對(duì)手為個(gè)人，且該筆資金入賬后立即購(gòu)匯成美元，隨后被結(jié)匯成人民幣。柜員詢問此筆交易的業(yè)務(wù)背景，客戶支支吾吾說不清楚,一直打電話詢問他人。
通過以上可疑行為柜員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，柜員立即向會(huì)計(jì)主管報(bào)告該客戶的異常情況，會(huì)計(jì)主管立即聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)表示立即出警，讓支行配合穩(wěn)住客戶。在等待出警過程中客戶情緒激動(dòng)，并明顯表現(xiàn)出急躁、慌張，甚至威脅說如果柜員再不轉(zhuǎn)賬，自己就要自殺！隨后公安人員及時(shí)趕到，將該男子控制，同時(shí)將在支行附近放風(fēng)的同伙一并抓獲，公安人員現(xiàn)場(chǎng)將兩名嫌疑人分開在不同封閉區(qū)域進(jìn)行突擊審訊。經(jīng)過初步審訊，確認(rèn)該筆資金為涉案贓款，后公安機(jī)關(guān)民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行。公安機(jī)關(guān)對(duì)中信銀行鄭州航空港區(qū)支行工作人員機(jī)智、敏捷、專業(yè)的工作作風(fēng)表示高度認(rèn)可。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動(dòng)，提升一線操作風(fēng)險(xiǎn)防范能力，以高度的責(zé)任心和敏銳度，保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全，為維護(hù)和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境保駕護(hù)航。
（通訊員 都豪）
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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重威脅人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命，維護(hù)個(gè)人、單位銀行賬戶使用安全。近日，中信銀行鄭州分行堵截一起轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案資金案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲 2名犯罪嫌疑人。
4月17日下午15時(shí)許，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區(qū)支行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。柜員接待客戶后詢問客戶資金來(lái)源及匯款用途，客戶稱該筆資金為親戚轉(zhuǎn)他的工資，需通過柜面將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)給他人。該說法引起柜員警覺，柜員告知客戶大額轉(zhuǎn)賬交易需核實(shí)資金來(lái)源，經(jīng)客戶同意后調(diào)閱賬戶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日下午有一筆10萬(wàn)元資金入賬，該筆交易對(duì)手為個(gè)人，且該筆資金入賬后立即購(gòu)匯成美元，隨后被結(jié)匯成人民幣。柜員詢問此筆交易的業(yè)務(wù)背景，客戶支支吾吾說不清楚,一直打電話詢問他人。
通過以上可疑行為柜員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，柜員立即向會(huì)計(jì)主管報(bào)告該客戶的異常情況，會(huì)計(jì)主管立即聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)表示立即出警，讓支行配合穩(wěn)住客戶。在等待出警過程中客戶情緒激動(dòng)，并明顯表現(xiàn)出急躁、慌張，甚至威脅說如果柜員再不轉(zhuǎn)賬，自己就要自殺！隨后公安人員及時(shí)趕到，將該男子控制，同時(shí)將在支行附近放風(fēng)的同伙一并抓獲，公安人員現(xiàn)場(chǎng)將兩名嫌疑人分開在不同封閉區(qū)域進(jìn)行突擊審訊。經(jīng)過初步審訊，確認(rèn)該筆資金為涉案贓款，后公安機(jī)關(guān)民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行。公安機(jī)關(guān)對(duì)中信銀行鄭州航空港區(qū)支行工作人員機(jī)智、敏捷、專業(yè)的工作作風(fēng)表示高度認(rèn)可。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動(dòng)，提升一線操作風(fēng)險(xiǎn)防范能力，以高度的責(zé)任心和敏銳度，保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全，為維護(hù)和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境保駕護(hù)航。
（通訊員 都豪）
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