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2021年專題區(qū)

“技防+人防”共筑金融反詐防火墻 中信銀行切實保護金融消費者權益
更新時間:2023-9-28 17:16:47    來源:中信銀行

  做好金融消費者權益保護工作,是踐行金融工作政治性、人民性的集中體現(xiàn),是深化金融供給側結構性改革、推動金融高質量發(fā)展的必然要求,也是維護金融秩序、確保金融持續(xù)穩(wěn)健運行的重要基礎。近年來,中信銀行積極踐行“金融為民”理念,通過“技防+人防”相結合,深層次筑牢金融反詐防火墻,切實保護金融消費者權益,有力保障了客戶資金安全。

  金融科技助力 智能反欺詐系統(tǒng)精準攔截

  今年8月,中信銀行“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)監(jiān)測到長沙分行一名客戶洪女士疑似正在遭遇電信詐騙,立即將其賬戶進行保護性管控。隨后,中信銀行總分支行迅速聯(lián)動,長沙分行星沙支行在連續(xù)呼出三十多通電話后終于聯(lián)系上洪女士,及時提醒其正在遭遇電信詐騙,對方這才恍然大悟。

  據洪女士所述,她接到電話被告知自己信用評分較低,需下載某APP并通過轉賬的方式提高征信評分。洪女士一時心慌,便通過中信銀行賬戶轉賬61萬元。這筆交易被中信銀行“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)成功攔截,沒有造成資金流失。在得知洪女士還通過另一家銀行賬戶成功轉出40萬元后,星沙支行客戶經理趕緊提醒客戶報警,公安機關隨即凍結了詐騙賬戶。

  為了表達對中信銀行的感謝,洪女士為中信銀行送上了錦旗——“全力以赴盡職盡責、反詐先鋒為民挽損”。

  線下警銀協(xié)作 聯(lián)防共護客戶資金安全

  同月,中信銀行武漢分行襄州支行通過線下警銀協(xié)作成功阻止一起金融詐騙事件,幫助客戶避免了30萬元經濟損失。

  該支行客戶張女士前來柜面辦理匯款業(yè)務。被問及匯款用途時,張女士表示,上午收到在外打工的弟弟的一條微信,說遇到一點麻煩,急需將30萬元轉賬至某法院指定賬戶。經辦柜員迅速警覺此事可能是一起電信詐騙,建議張女士先聯(lián)系弟弟,或通過法院官網核實。但張女士認為是其弟弟本人發(fā)來的微信肯定不會有問題,堅持要繼續(xù)辦理匯款。正在隔壁柜面辦理業(yè)務的王警官聽聞此事后,主動上前進行勸說,并用身邊真實詐騙案例進行宣導。

  在襄州支行工作人員的盡責調查和警察的制止勸阻下,張女士這才警覺起來,趕忙電話聯(lián)系弟弟。其弟弟稱手機上午中毒正在重置系統(tǒng),期間沒有給姐姐發(fā)過任何轉賬微信。

  事后張女士激動地表示,“多虧了中信銀行的工作人員和警官同志,你們認真、專業(yè)、耐心的工作為我避免了一次經濟損失!

  近兩年,中信“哨兵” 智能反欺詐系統(tǒng)精準識別并攔截電信詐騙事件1700余起,線下網點勸阻電信詐騙受害人400余次,全行成功保護2100余名客戶資金2.5億余元;協(xié)助國家和各地方反詐中心開展被詐賬戶保護性止付工作,已為客戶挽回損失3億余元。

  下一步,中信銀行將繼續(xù)心懷“國之大者”,踐行“讓財富有溫度”的品牌理念,持續(xù)強化“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng),深化警銀協(xié)作,加大反詐宣傳力度,筑深筑牢金融反詐防火墻,全力以赴守護客戶“錢袋子”。

文章編輯:陳婷 
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    “技防+人防”共筑金融反詐防火墻 中信銀行切實保護金融消費者權益
    2023-9-28 17:16:47    來源:中信銀行

      做好金融消費者權益保護工作,是踐行金融工作政治性、人民性的集中體現(xiàn),是深化金融供給側結構性改革、推動金融高質量發(fā)展的必然要求,也是維護金融秩序、確保金融持續(xù)穩(wěn)健運行的重要基礎。近年來,中信銀行積極踐行“金融為民”理念,通過“技防+人防”相結合,深層次筑牢金融反詐防火墻,切實保護金融消費者權益,有力保障了客戶資金安全。

      金融科技助力 智能反欺詐系統(tǒng)精準攔截

      今年8月,中信銀行“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)監(jiān)測到長沙分行一名客戶洪女士疑似正在遭遇電信詐騙,立即將其賬戶進行保護性管控。隨后,中信銀行總分支行迅速聯(lián)動,長沙分行星沙支行在連續(xù)呼出三十多通電話后終于聯(lián)系上洪女士,及時提醒其正在遭遇電信詐騙,對方這才恍然大悟。

      據洪女士所述,她接到電話被告知自己信用評分較低,需下載某APP并通過轉賬的方式提高征信評分。洪女士一時心慌,便通過中信銀行賬戶轉賬61萬元。這筆交易被中信銀行“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)成功攔截,沒有造成資金流失。在得知洪女士還通過另一家銀行賬戶成功轉出40萬元后,星沙支行客戶經理趕緊提醒客戶報警,公安機關隨即凍結了詐騙賬戶。

      為了表達對中信銀行的感謝,洪女士為中信銀行送上了錦旗——“全力以赴盡職盡責、反詐先鋒為民挽損”。

      線下警銀協(xié)作 聯(lián)防共護客戶資金安全

      同月,中信銀行武漢分行襄州支行通過線下警銀協(xié)作成功阻止一起金融詐騙事件,幫助客戶避免了30萬元經濟損失。

      該支行客戶張女士前來柜面辦理匯款業(yè)務。被問及匯款用途時,張女士表示,上午收到在外打工的弟弟的一條微信,說遇到一點麻煩,急需將30萬元轉賬至某法院指定賬戶。經辦柜員迅速警覺此事可能是一起電信詐騙,建議張女士先聯(lián)系弟弟,或通過法院官網核實。但張女士認為是其弟弟本人發(fā)來的微信肯定不會有問題,堅持要繼續(xù)辦理匯款。正在隔壁柜面辦理業(yè)務的王警官聽聞此事后,主動上前進行勸說,并用身邊真實詐騙案例進行宣導。

      在襄州支行工作人員的盡責調查和警察的制止勸阻下,張女士這才警覺起來,趕忙電話聯(lián)系弟弟。其弟弟稱手機上午中毒正在重置系統(tǒng),期間沒有給姐姐發(fā)過任何轉賬微信。

      事后張女士激動地表示,“多虧了中信銀行的工作人員和警官同志,你們認真、專業(yè)、耐心的工作為我避免了一次經濟損失!

      近兩年,中信“哨兵” 智能反欺詐系統(tǒng)精準識別并攔截電信詐騙事件1700余起,線下網點勸阻電信詐騙受害人400余次,全行成功保護2100余名客戶資金2.5億余元;協(xié)助國家和各地方反詐中心開展被詐賬戶保護性止付工作,已為客戶挽回損失3億余元。

      下一步,中信銀行將繼續(xù)心懷“國之大者”,踐行“讓財富有溫度”的品牌理念,持續(xù)強化“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng),深化警銀協(xié)作,加大反詐宣傳力度,筑深筑牢金融反詐防火墻,全力以赴守護客戶“錢袋子”。

    文章編輯:陳婷 
     

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