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中信銀行安陽分行深入社區(qū)持續(xù)開展反洗錢普法小課堂

2022-10-13 16:41:54    來源：中信銀行安陽分行

　　“快來看，中信銀行安陽分行反洗錢小課堂開課了！”2022年9月，某小區(qū)內(nèi)的小廣場上甚是熱鬧，一堂生動(dòng)的金融知識(shí)普及課正如火如荼地開展。原來，這是中信銀行安陽分行的“反洗錢普法小課堂”在社區(qū)內(nèi)的又一次集中宣講。

　　據(jù)悉，為踐行反洗錢社會(huì)責(zé)任，提升公眾對(duì)防范和打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的認(rèn)知度，使人民群眾在日常生活中遠(yuǎn)離洗錢犯罪陷阱，中信銀行安陽分行積極主動(dòng)作為，深入網(wǎng)點(diǎn)周邊社區(qū)，定期開展“反洗錢普法小課堂”常態(tài)化宣傳工作，向社區(qū)群眾宣傳和普及反洗錢法規(guī)及基本知識(shí)，為社區(qū)內(nèi)一老一小、新市民等重點(diǎn)服務(wù)群體送上了實(shí)實(shí)在在的金融知識(shí)“干貨”。

　　“為什么買賣銀行卡是犯罪行為？”“出租出借銀行卡真的是犯罪嗎？”“倒賣的銀行卡最后去了哪里了？”“借給自己親戚熟人用卡會(huì)有怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？”……面對(duì)社區(qū)群眾的疑問和不解，該行員工從基本概念出發(fā)，用深入淺出的語言講解，為轄區(qū)群眾帶來了一堂豐富多彩的反洗錢小課堂：“洗錢、逃稅和詐騙是被收購銀行賬戶的主要用途，其中，洗錢是犯罪團(tuán)伙利用收購的銀行賬戶將境外資金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，或?qū)⒑阱X轉(zhuǎn)移至國外，買賣銀行卡的出售方和收購方都是違法的……”該行員工用生動(dòng)的案例講解，在場群眾紛紛表示要在日后的生活中不貪小利，自覺抵制洗錢違法犯罪行為。

　　通過此次宣傳活動(dòng)，社區(qū)群眾意識(shí)到“自己的卡自己用，出租出借都違法”的重要性，提高了轄區(qū)居民的金融安全意識(shí)。下一步，中信銀行安陽分行將持續(xù)開展各類反洗錢宣傳活動(dòng)，告誡廣大市民遠(yuǎn)離洗錢犯罪，切實(shí)筑牢全社會(huì)反洗錢安全防線，為營造轄區(qū)內(nèi)風(fēng)清氣正的金融環(huán)境作出更大貢獻(xiàn)。

（中信銀行安陽分行 張新穎）

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