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中信銀行鄭州分行協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人

2022-5-25 12:13:17    來源：中信銀行鄭州分行

　　5月中旬，一客戶到中信銀行鄭州分行辦理賬戶查詢業(yè)務(wù)。柜員核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)該賬戶被省外多個(gè)法院一鍵止付，且曾被當(dāng)?shù)毓�安局司法凍結(jié)，此情況引起柜員高度警惕。

　　柜員一邊報(bào)告會(huì)計(jì)經(jīng)理，一邊以“客戶信息需要維護(hù)”為由拖住客戶。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶交易量巨大，半年時(shí)間流水上千條，與其職業(yè)、年齡較不匹配，存在異常情況，柜員詢問其頻繁交易的原因，客戶情緒激動(dòng)，拒絕回答。工作人員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，本著“即有即報(bào)”的原則，會(huì)計(jì)經(jīng)理立即將此情況報(bào)告當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)，10分鐘后民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)場封存客戶流水，并將客戶帶走進(jìn)一步調(diào)查。

　　面對(duì)嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢，中信銀行鄭州分行牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，在警銀聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制的有效支撐下，主動(dòng)排查并向公安機(jī)關(guān)移送可疑賬戶，為切實(shí)保護(hù)好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)良好社會(huì)秩序作出貢獻(xiàn)。

（中信銀行鄭州分行 楊藝偉）

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