日本公妇被公侵犯中文字幕_国产综合香蕉久久_国产一区视频一区欧美_日本久久综合久久鬼色

二維碼

掃一掃加入微信公眾號

Top
網(wǎng)站首頁 新聞 國內 國際 河南 焦作
時政要聞 專題 直播 網(wǎng)視 網(wǎng)談 網(wǎng)評
今日頭條 汽車 旅游 經(jīng)濟 美食
焦作關注 房產(chǎn) 娛樂 體育 市場
 焦作日報 手機報 經(jīng)典微視頻
 焦作晚報 “焦作+”客戶端
 經(jīng)典山陽 小記者 焦作論壇
 網(wǎng)上投稿 記 協(xié) 訂報服務
  您現(xiàn)在的位置: 焦作網(wǎng) > 2021年專題區(qū) > 中信銀行 > 正文

2021年專題區(qū)

中信銀行鄭州分行成功堵截出租出借銀行卡
更新時間:2021-8-23 17:53:36    來源:中信銀行鄭州分行

  近年來,電信詐騙日益猖獗手段層出不窮,中信銀行鄭州分行始終把牢底線,嚴防死守,從源頭杜絕各式風險。

  8月22日上午,兩名年齡五十歲左右的客戶前往中信銀行鄭州分行辦理儲蓄卡。客戶進門登記信息時,女性客戶聲稱自己沒上過學不太會寫字,在個人承諾書簽字部分勉強寫上自己的名字和日期,男性客戶代寫登記信息。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢問開卡用途,在核實手機號時發(fā)現(xiàn)客戶一直在后臺連線一個陌生號碼正在通話中,客戶經(jīng)理要求客戶掛斷電話,隨后按九要素信息核實,詢問女方客戶家庭住址等信息,旁邊男性客戶一直在搶答,詢問兩人關系時,男性客戶告知就是來幫忙給她辦卡,隨后客戶經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶引領至柜臺,建議就近辦理銀行卡。

  這時,身邊的男性客戶非常激動,聲稱辦卡審犯人之類的抱怨言語,此時柜員再次詢問女性客戶辦卡用途時,女性客戶說要給鄭州上學的孩子用,詢問孩子在哪里上學,年齡多大時,女性客戶支支吾吾回答不出,正在面單獨詢問女性客戶九要素問題時,旁邊男性客戶再次表現(xiàn)言語為激動,并質疑為什么問這么多信息,由于該客戶開卡用途存疑,疑似受他人指使開立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑,因此拒絕了客戶的開戶申請,隨后客戶并未表示異議并匆忙離開。

  自人民銀行對個人銀行結算賬戶分級之后,個人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡,用以實施電信詐騙、甚至洗錢等,這些受害者普遍不明其中利害關系,甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個人銀行卡,逐步卷入犯罪分子進行電信詐騙、甚至洗錢的風險事件中去。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風險防范意識和責任心,及時識別了異常辦卡行為,采取有效措施堵截了風險事件。今后,將繼續(xù)保持高度的敏銳性,切實保障居民財產(chǎn)安全。

文章編輯:陳婷 
焦作網(wǎng)免責聲明:

本網(wǎng)所有稿件,未經(jīng)許可不得轉載。
轉載稿件不代表本網(wǎng)觀點,如有異議請聯(lián)系我們即可處理。
刊發(fā)、轉載的稿件,作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領稿酬。


中信銀行鄭州分行成功堵截出租出借銀行卡
2021-8-23 17:53:36    來源:中信銀行鄭州分行

  近年來,電信詐騙日益猖獗手段層出不窮,中信銀行鄭州分行始終把牢底線,嚴防死守,從源頭杜絕各式風險。

  8月22日上午,兩名年齡五十歲左右的客戶前往中信銀行鄭州分行辦理儲蓄卡。客戶進門登記信息時,女性客戶聲稱自己沒上過學不太會寫字,在個人承諾書簽字部分勉強寫上自己的名字和日期,男性客戶代寫登記信息。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢問開卡用途,在核實手機號時發(fā)現(xiàn)客戶一直在后臺連線一個陌生號碼正在通話中,客戶經(jīng)理要求客戶掛斷電話,隨后按九要素信息核實,詢問女方客戶家庭住址等信息,旁邊男性客戶一直在搶答,詢問兩人關系時,男性客戶告知就是來幫忙給她辦卡,隨后客戶經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶引領至柜臺,建議就近辦理銀行卡。

  這時,身邊的男性客戶非常激動,聲稱辦卡審犯人之類的抱怨言語,此時柜員再次詢問女性客戶辦卡用途時,女性客戶說要給鄭州上學的孩子用,詢問孩子在哪里上學,年齡多大時,女性客戶支支吾吾回答不出,正在面單獨詢問女性客戶九要素問題時,旁邊男性客戶再次表現(xiàn)言語為激動,并質疑為什么問這么多信息,由于該客戶開卡用途存疑,疑似受他人指使開立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑,因此拒絕了客戶的開戶申請,隨后客戶并未表示異議并匆忙離開。

  自人民銀行對個人銀行結算賬戶分級之后,個人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡,用以實施電信詐騙、甚至洗錢等,這些受害者普遍不明其中利害關系,甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個人銀行卡,逐步卷入犯罪分子進行電信詐騙、甚至洗錢的風險事件中去。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風險防范意識和責任心,及時識別了異常辦卡行為,采取有效措施堵截了風險事件。今后,將繼續(xù)保持高度的敏銳性,切實保障居民財產(chǎn)安全。

文章編輯:陳婷 
 

版權聲明 | 焦作日報社簡介 | 焦作網(wǎng)簡介 | 網(wǎng)上訂報 | 聯(lián)系我們
版權所有:河南省焦作日報社 未經(jīng)授權,請勿轉載或建立鏡像。
《焦作日報》遺失聲明熱線:(0391)8797096 郵編:454002
本網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:(0391)8797000 舉報郵箱:jzrbcn@163.com
河南省“網(wǎng)絡敲詐和有償刪帖”專項整治工作熱線:0371-65598032 舉報網(wǎng)站:www.henanjubao.com
公安部網(wǎng)絡違法犯罪舉報網(wǎng) 河南省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心 豫ICP備14012713號
焦公網(wǎng)安備4108000005 豫公網(wǎng)安備41080202000004號 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:41120180801
地址:焦作市人民路1159號 報業(yè)·國貿(mào)大廈 


掃一掃在手機打開當前頁
版權所有:河南省焦作日報社 未經(jīng)授權,請勿轉載或建立鏡像。
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:41120180801 電話:(0391)8797000