中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員
更新時間：2021-7-15 15:23:29 來源：焦作網(wǎng)
2021年專題區(qū)
“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風(fēng)險管理，近日成功協(xié)助西峽縣公安局抓獲相關(guān)涉嫌人員。
2021年6月20日，客戶劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺申請查詢賬戶支付監(jiān)管原因，柜員經(jīng)核心系統(tǒng)查詢該客戶為系統(tǒng)內(nèi)零售高風(fēng)險客戶，中信銀行鄭州分行會計經(jīng)理立即匯報，由分支行協(xié)同對賬戶進行判斷審核，并在第一時間向反詐中心移送了線索，通過反詐中心協(xié)助查詢并確認，該客戶為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯(lián)合相關(guān)客戶經(jīng)理，聯(lián)系了相關(guān)警方西峽縣公安局。
在警方的指導(dǎo)下，柜員協(xié)助客戶經(jīng)理多次聯(lián)系客戶告知其查詢進度并穩(wěn)定客戶，在與警方確定了抓捕時間后，2021年7月5日，客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶并引導(dǎo)其至營業(yè)網(wǎng)點，客戶到達中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶需更新信息后才可辦理銷戶為由拖延時間，在穩(wěn)定客戶的同時為公安機關(guān)爭取時間，最后成功配合和協(xié)助警員完成抓捕工作。
7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來的感謝信，警方針對此次警銀合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時贊賞表揚了中信銀行鄭州分行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，多崗位聯(lián)動“把關(guān)堵口”。中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險防控第一道防線作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融消費者權(quán)益 。
(中信銀行鄭州分行 岳強）
 |
 |
 |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
|
||||||||
“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風(fēng)險管理，近日成功協(xié)助西峽縣公安局抓獲相關(guān)涉嫌人員。
2021年6月20日，客戶劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺申請查詢賬戶支付監(jiān)管原因，柜員經(jīng)核心系統(tǒng)查詢該客戶為系統(tǒng)內(nèi)零售高風(fēng)險客戶，中信銀行鄭州分行會計經(jīng)理立即匯報，由分支行協(xié)同對賬戶進行判斷審核，并在第一時間向反詐中心移送了線索，通過反詐中心協(xié)助查詢并確認，該客戶為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯(lián)合相關(guān)客戶經(jīng)理，聯(lián)系了相關(guān)警方西峽縣公安局。
在警方的指導(dǎo)下，柜員協(xié)助客戶經(jīng)理多次聯(lián)系客戶告知其查詢進度并穩(wěn)定客戶，在與警方確定了抓捕時間后，2021年7月5日，客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶并引導(dǎo)其至營業(yè)網(wǎng)點，客戶到達中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶需更新信息后才可辦理銷戶為由拖延時間，在穩(wěn)定客戶的同時為公安機關(guān)爭取時間，最后成功配合和協(xié)助警員完成抓捕工作。
7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來的感謝信，警方針對此次警銀合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時贊賞表揚了中信銀行鄭州分行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，多崗位聯(lián)動“把關(guān)堵口”。中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險防控第一道防線作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融消費者權(quán)益 。
(中信銀行鄭州分行 岳強）
 |
|
||||
|
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
|
||||||||
|
 掃一掃在手機打開當(dāng)前頁 |
