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2021年專(zhuān)題區(qū)
為保障客戶(hù)資金安全,共建和諧金融環(huán)境,中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展反詐宣傳,認(rèn)真開(kāi)展客戶(hù)識(shí)別工作,積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),先后兩次識(shí)別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,并采取有效措施穩(wěn)住客戶(hù),聯(lián)系信陽(yáng)市公安局反詐中心核查,確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警,幫助信陽(yáng)市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。
2021年7月2日16時(shí)左右,一名客戶(hù)來(lái)到柜臺(tái)稱(chēng)其要辦理銷(xiāo)戶(hù)后重新開(kāi)卡業(yè)務(wù),柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢(xún)到該名客戶(hù)為人行管控名單,處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理,于是立即將此情況反映給會(huì)計(jì)主管,會(huì)計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽(yáng)反詐中心民警,反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。
在等待警察期間客戶(hù)表示要出門(mén)抽煙,中信銀行信陽(yáng)分行工作人員見(jiàn)狀設(shè)法進(jìn)行拖延,稱(chēng)其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷(xiāo)戶(hù)和新開(kāi)卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間,民警趕到現(xiàn)場(chǎng),并迅速將其銬走。信陽(yáng)警方對(duì)中信銀行信陽(yáng)分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定,對(duì)嚴(yán)格實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別的做法表示贊賞。
自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),面對(duì)目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的嚴(yán)峻形勢(shì),中信銀行信陽(yáng)分行積極履行人民銀行、公安機(jī)關(guān)等部門(mén)對(duì)反詐工作的最新要求,不斷強(qiáng)化賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控,完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案,定期開(kāi)展突發(fā)事件演練,強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及突發(fā)事件處理能力,加強(qiáng)警銀合作,為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障,做到防微杜漸、未雨綢繆,為安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。
(中信銀行信陽(yáng)分行 張軍)
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為保障客戶(hù)資金安全,共建和諧金融環(huán)境,中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展反詐宣傳,認(rèn)真開(kāi)展客戶(hù)識(shí)別工作,積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),先后兩次識(shí)別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,并采取有效措施穩(wěn)住客戶(hù),聯(lián)系信陽(yáng)市公安局反詐中心核查,確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警,幫助信陽(yáng)市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。
2021年7月2日16時(shí)左右,一名客戶(hù)來(lái)到柜臺(tái)稱(chēng)其要辦理銷(xiāo)戶(hù)后重新開(kāi)卡業(yè)務(wù),柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢(xún)到該名客戶(hù)為人行管控名單,處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理,于是立即將此情況反映給會(huì)計(jì)主管,會(huì)計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽(yáng)反詐中心民警,反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。
在等待警察期間客戶(hù)表示要出門(mén)抽煙,中信銀行信陽(yáng)分行工作人員見(jiàn)狀設(shè)法進(jìn)行拖延,稱(chēng)其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷(xiāo)戶(hù)和新開(kāi)卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間,民警趕到現(xiàn)場(chǎng),并迅速將其銬走。信陽(yáng)警方對(duì)中信銀行信陽(yáng)分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定,對(duì)嚴(yán)格實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別的做法表示贊賞。
自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),面對(duì)目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的嚴(yán)峻形勢(shì),中信銀行信陽(yáng)分行積極履行人民銀行、公安機(jī)關(guān)等部門(mén)對(duì)反詐工作的最新要求,不斷強(qiáng)化賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控,完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案,定期開(kāi)展突發(fā)事件演練,強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及突發(fā)事件處理能力,加強(qiáng)警銀合作,為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障,做到防微杜漸、未雨綢繆,為安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。
(中信銀行信陽(yáng)分行 張軍)
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