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中信銀行鄭州分行風險堵截在行動

2021-5-25 13:15:00    來源：焦作網(wǎng)

　　5月21日，客戶張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢其賬戶異常原因。銀行柜員通過查詢卡片狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)該客戶之前有多筆監(jiān)管在線凍結，且因資金快進快出交易特征被支付監(jiān)管，柜員立即提高警惕，通過跟客戶聊天的方式詢問平時的用卡習慣，并經(jīng)查詢卡片交易流水，發(fā)現(xiàn)客戶在凌晨半夜也常發(fā)生交易，資金交易快進快出比較頻繁。

　　鑒于以上可疑情形，中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯(lián)系，對方查詢后表示，該客戶的確有較多可疑違法行為，需要進一步調查。經(jīng)過約15分鐘時間，反詐中心工作人員至柜臺詢問后將其帶走。

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行積極響應中國人民銀行以及公安部門的號召，主動配合公安部門的各項反詐工作。本次風險堵截事件，是中信銀行鄭州分行強化賬戶風險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn)，工作人員高度的警覺性和良好的應急處置能力贏得了公安機關的高度評價與肯定。中信銀行鄭州分行今后也將認真履行金融機構的社會職責，為保護廣大人民群眾的財產(chǎn)信息安全發(fā)聲發(fā)力。

 

（中信銀行鄭州分行 徐雷）

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