10億元驚天詐騙案：每粒成本2元，每盒要價(jià)40萬！
更新時(shí)間：2020-4-26 15:06:54 來源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
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2018年4月26日，在民警的嚴(yán)密看管下，經(jīng)過20多小時(shí)長途跋涉，眾嫌犯從大連被押回嘉興。
起底10億元海外醫(yī)療詐騙案
2018年12月28日，公安部督辦的“4·24”特大海外醫(yī)療詐騙案偵查終結(jié)，浙江省嘉興市公安局秀洲區(qū)分局將案件移送檢方審查起訴。
免費(fèi)坐飛機(jī)出境游、免費(fèi)參加高端海外醫(yī)療說明會、免費(fèi)接受“國際權(quán)威醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)”體檢……這是嘉興市某美容院為會員提供的誘人福利。然而，當(dāng)他們踏上旅程時(shí)，便進(jìn)入了他人精心設(shè)置的海外醫(yī)療騙局。
2018年4月24日，在公安部和浙江省公安廳統(tǒng)一指揮部署下，嘉興市警方打掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要組織方，是大連思蘭德生物科技有限公司。他們從2014年開始作案，詐騙區(qū)域不斷蔓延，受害人遍布除西藏和港澳臺以外的全國30個(gè)省、市、自治區(qū)，作案2000余起，涉案總金額近10億元。
這也是迄今為止公開報(bào)道的案例中，在全國范圍內(nèi)警方破獲的涉案金額最大的一起海外醫(yī)療詐騙案。
公安部刑偵局副局長陳士渠告訴《中國新聞周刊》，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確。他們以美容院做幌子，專挑高收入、愛養(yǎng)生、不懂法、不懂醫(yī)者下手。根據(jù)這部分人的心理，精心編制了一套劇本和話術(shù)。
美容院的服務(wù)員在跟這些受害者聊天時(shí)，會刻意打聽他們的財(cái)產(chǎn)、家庭情況等，再以感恩客戶、免費(fèi)旅游的名義，誘騙他們到海外醫(yī)院體檢，再通過假醫(yī)生做虛構(gòu)體檢報(bào)告，謊稱受害人屬于易患癌的高風(fēng)險(xiǎn)人員等，誘騙他們購買天價(jià)“藥品”。
截至目前，警方已依法查獲涉案人員132名，凍結(jié)涉案資金7000多萬元，扣押假藥3000多箱及一大批涉案物品。
套路
2013年，張華來到嘉興市媛尚美容院，與技師李朵結(jié)識。在李朵的推薦下，張華在這家美容院辦了會員卡。之后，張華定期會來該美容院，每次都由李朵為其服務(wù)。閑暇時(shí)，李朵也經(jīng)常約張華聊天逛街。很快，兩人就成了一對無話不談的閨蜜。
2017年1月，李朵興奮地告訴張華一個(gè)“好消息”：這家美容院的供應(yīng)商大連思蘭德生物科技有限公司為回饋老顧客，準(zhǔn)備組織會員參加免費(fèi)泰國游。
幾天后，在李朵的陪同下，張華和一些會員來到了泰國。由于是第一次出國，張華一開始有些顧慮，好在李朵一直陪在她左右。行程方面，大連思蘭德公司也安排得很得體，張華玩得非常開心。“一天一個(gè)花樣，有的時(shí)候從中午一直玩到晚上，不停地吃喝玩樂�！�
玩了兩天后，李朵對張華說，這次海外行，大連思蘭德公司還組織了一個(gè)大型海外健康醫(yī)療說明會，邀請了多位國際頂級醫(yī)學(xué)專家，對當(dāng)下最新醫(yī)療技術(shù)進(jìn)行講解。
這個(gè)說明會安排在了泰國某高檔酒店內(nèi)�！吨袊侣勚芸窂脑撜f明會現(xiàn)場視頻資料中看到，會場規(guī)模宏大、裝飾奢華，數(shù)以千計(jì)的來賓擠滿了宴會廳。說明會上有多位“美籍專家”講課，介紹當(dāng)下最新的醫(yī)學(xué)科技，講座間隙還穿插著文藝演出。
說明會結(jié)束后，在李朵的多次游說下，張華到泰國一家知名醫(yī)院參加了免費(fèi)體檢。體檢報(bào)告出來后，李朵就帶著張華，找到了思蘭德公司邀請的“外籍資深醫(yī)學(xué)專家”，讓其解讀報(bào)告。
該“專家”告訴張華，她的身體狀況并不樂觀，在未來幾年的時(shí)間里隨時(shí)有可能出現(xiàn)重大疾病，如果不及時(shí)治療，未來5年內(nèi)，肯定要癱瘓。
這番話一下把張華嚇蒙了，她甚至擔(dān)心自己癱瘓后，成為兩個(gè)兒子的負(fù)擔(dān)。
“那你確定能治好嗎？
“你放心，我們肯定能給你治好的�！�
“專家”自稱掌握了最先進(jìn)的醫(yī)學(xué)技術(shù)，只要接受治療，可以幫助張華消除疾病隱患，并建議她選擇一套26萬元左右的治療方案。
張華身上沒有這么多錢，開始遲疑。陪在一旁的李朵告訴她，她供職的美容院可幫忙墊付。最終，張華自付了10萬元，還寫下了16萬元的欠條。
今年53歲的王蘭也有類似經(jīng)歷。在商海打拼多年的她，有一些積蓄。從2008年開始，她就成為這家美容院的常客。幾年前，她在該美容院辦了一張VIP卡。
該美容院店長李莎對她非常熱情，開口閉口“王姐”，逢年過節(jié)還會額外送些禮物，王蘭覺得李莎“比親人還親”。
2015年12月的一天，美容院贈送她一張免費(fèi)泰國游的邀請函。不久，在李莎的陪同下，她來到了泰國。在那里，不但有專車接機(jī)，獻(xiàn)花合影，還免費(fèi)住豪華五星級酒店，迎接人員都非常熱情周到。
當(dāng)晚，王蘭被邀請免費(fèi)坐豪華游輪游玩。次日，她被主辦方帶領(lǐng)著去參觀“美國·NHC醫(yī)療健康中心亞洲分院”。主辦方宣稱，這個(gè)機(jī)構(gòu)有諾貝爾獎(jiǎng)成果技術(shù)，曾為多國明星和政要提供健康服務(wù)。
王蘭還和一些應(yīng)邀者參加了該機(jī)構(gòu)的一個(gè)醫(yī)療說明會。會場大廳擺著巨幅宣傳牌，介紹美國NHC和大連思蘭德公司。幾十張圓形餐桌都圍滿了人，會場不停播放一些純英文宣傳片，還有外國專家現(xiàn)場講演，伴有同傳翻譯，看起來非常高端。
“NHC的專家非常難得來一次，有問題可以咨詢�！崩钌蛲跆m提醒。
王蘭被一位自稱Dr.Eva的華裔美籍女醫(yī)生的演講說服。
之后，李莎帶她去泰國一家大型醫(yī)院做了體檢。體檢表出來后，李莎問她有沒有信任的醫(yī)生去咨詢下，王蘭稱想見Dr.Eva。
Dr.Eva看著體檢單，稱王蘭有90%概率患癌癥，如果不及時(shí)干預(yù)，近一兩年內(nèi)必患無疑。
王蘭考慮到自己家族中有多位親屬患癌，心理負(fù)擔(dān)很大。李莎也很擔(dān)心�！巴踅�，你這么年輕，還有大生意要做，身體可不能垮了�！彼龁朌r.Eva有沒有解決方案。
Dr.Eva一臉鎮(zhèn)靜，勸王蘭不必?fù)?dān)心，稱NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年內(nèi)消除隱患。該方案要先花費(fèi)10多萬元接受注射治療，后續(xù)再購買價(jià)值9.8萬~39.8萬元/瓶不等的“癌盾”藥物。
最終，王蘭刷卡支付106.25萬元，李莎幫忙墊付6.75萬元，購買了抗癌和抗衰老兩個(gè)項(xiàng)目。其后，她又兩次去泰國、一次去美國接受 “后續(xù)治療”。四次下來，總共花費(fèi)超過600萬元。
層級
王蘭的女兒在美國留學(xué)。2018年1月回國時(shí)，她無意間看到了家中的癌盾藥物，從其英文說明書中，發(fā)現(xiàn)其主要成分是糖。她懷疑母親在泰國、美國的就診報(bào)告，是有人從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載后偽造的，于是拉著她一起報(bào)了警。
2018年4月24日，采取收網(wǎng)行動時(shí)，嘉興警方在大連思蘭德公司查封的假藥倉庫。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局副局長宋曙稱，細(xì)細(xì)聽了王蘭的經(jīng)歷后，感覺去治療也好，進(jìn)口的所謂抗癌藥也好，都非常可疑。警方初步判斷，僅靠一家美容院不可能完成這樣的布局，背后極有可能有一個(gè)組織龐大、分工精細(xì)的犯罪組織。
該案上報(bào)后，公安部、浙江省公安廳高度重視，公安部將這起案件列為部督案件。嘉興警方迅速組成專案組，開展偵辦工作。
嘉興市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長李建東告訴《中國新聞周刊》，經(jīng)過前期偵查，發(fā)現(xiàn)給王蘭看病的那個(gè)所謂的“國際醫(yī)學(xué)專家”Dr.Eva，完全是包裝出來的，她并不是美國籍，更不是醫(yī)生。
該詐騙團(tuán)伙的“醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”由十余人組成，其人員可以分為三類：一是沒有任何醫(yī)學(xué)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的大連思蘭德的區(qū)域經(jīng)理，穿上印有NHC標(biāo)志的白大褂，搖身一變就成了華裔外籍醫(yī)學(xué)專家，美國NHC抗衰老健康管理專家，國際抗衰保健高級醫(yī)師，美國加州大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)博士，以及UICC國際防癌聯(lián)盟組織中華區(qū)特聘醫(yī)師等；
還有一類是在中國的外籍留學(xué)生。大連思蘭德公司做好PPT后，把他們包裝成國際醫(yī)學(xué)專家，讓他們按照臺詞講解PPT。如果有人問起來，就自稱是美國人。這些人讀完P(guān)PT就走人，一次出場費(fèi)300~600元；
還有一類是泰國芭提雅曼谷醫(yī)院的真醫(yī)生。他們受邀講課時(shí)，說的也是真正的醫(yī)學(xué)常識，但在這個(gè)過程中，他們并不知道被利用。
嫌犯在泰國組織的醫(yī)療說明會現(xiàn)場。會場規(guī)模宏大、裝飾奢華，數(shù)以千計(jì)的來賓擠滿了宴會廳。
陳士渠稱，這些外文的體檢報(bào)告出來后，有些假醫(yī)生將其翻譯成中文時(shí)，會故意虛假解讀報(bào)告，讓其符合某種大病的標(biāo)準(zhǔn)。在國外組織體檢時(shí)，他們會選擇當(dāng)?shù)刂拇筢t(yī)院。
有的假醫(yī)生會在醫(yī)院內(nèi)部或附近租一間房子，里面放上一些醫(yī)療設(shè)備，讓受害者誤以為他們就是該醫(yī)院的醫(yī)生。
據(jù)嘉興警方介紹，這些假醫(yī)生中，甚至還有吸毒者。
大連思蘭德老總名叫張某梅，是該案主要嫌犯，遼寧人，50歲，有碩士學(xué)歷，曾為某高校教師，后辭職經(jīng)商。她通過開美容院發(fā)家，2008年身家便已過億。
公開資料顯示，2009年3月23日，該公司在大連市工商行政管理局登記成立。注冊資本800萬元，經(jīng)營范圍包括生物制品技術(shù)開發(fā)，貨物、技術(shù)進(jìn)出口，國內(nèi)一般貿(mào)易等。為進(jìn)行資本運(yùn)作，張某梅在全國多地注冊了十余家思蘭德公司。
2014年，張某梅發(fā)現(xiàn)了海外醫(yī)療的商機(jī)，她從廣東高薪聘請魏某為其公司市場研發(fā)部經(jīng)理，魏對外化名“張國棟”。這年春天，張某梅、魏某等人前往美國尋找合作伙伴。當(dāng)時(shí)還想做正規(guī)生意的張某梅，找到了一家名為NHC的醫(yī)療集團(tuán)開展合作。但是，赴美路途遙遠(yuǎn)，簽證相對也繁瑣，客源因此非常少。
不久，生意受挫的張某梅、魏某想出一個(gè)新模式，即帶客戶去泰國免費(fèi)醫(yī)療游，并實(shí)施詐騙。該公司的計(jì)劃是，把NHC和泰國游相結(jié)合，實(shí)施一種“高端”的詐騙方式。
大連思蘭德公司對外稱，美國NHC是一個(gè)集健康體檢、疾病風(fēng)險(xiǎn)評估、檢后咨詢及制定私人健康改善計(jì)劃等全面健康管理于一體的全球頂級的大型健康中心。
大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創(chuàng)辦了一個(gè)網(wǎng)站，專門介紹NHC的相關(guān)情況，及相關(guān)藥品的療效，并極力宣傳國外醫(yī)療技術(shù)如何先進(jìn)。
有了NHC這個(gè)高大上的招牌后，該詐騙團(tuán)伙開始設(shè)計(jì)營銷模式。其營銷模式分三層結(jié)構(gòu)：最上一層為大連思蘭德公司，該公司向下發(fā)展代理商，代理商再向下發(fā)展美容院，由美容院物色受騙對象。三者間沒有隸屬關(guān)系，只有合作關(guān)系。
浙江省公安廳刑偵總隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長倪韶陽介紹說，他們公司化運(yùn)營，有登記，也有交稅。它通過營銷方式尋找代理商，代理商再找美容院，形成了全國性的一個(gè)架構(gòu)。看上去是合法的，很難被發(fā)現(xiàn)。
2017年7月，張某梅還收購了深圳靜港門診部，改名為美國NHC國際生命醫(yī)療基地，美式風(fēng)格，裝修非常豪華。
2018年3月，嘉興市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查大隊(duì)長徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連，摸清了思蘭德公司的業(yè)務(wù)、架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)。他們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)集團(tuán)有一套完整的層級和流程設(shè)置，內(nèi)設(shè)營銷部、采購部、財(cái)務(wù)部、企劃部、行政部等部門，從上至下又細(xì)分為公司法人及股東、各部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理、加盟代理商、美容店等。
李建東告訴《中國新聞周刊》，詐騙得手后，大連思蘭德公司和代理商及美容院按預(yù)設(shè)的比例進(jìn)行分成�！捌渲写筮B思蘭德分詐騙款25%，代理商分25%，美容院分50%。此外，假醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的2%~3%，從大連思蘭德公司的分成中劃撥。”
抓捕
專案組多次赴北京、上海、江蘇、廣東等17個(gè)省市，行程10萬多公里，摸清了犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)以及犯罪運(yùn)作模式等。時(shí)機(jī)成熟后，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動。
2018年4月22日，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳副廳長劉靜、嘉興市公安局副局長呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長謝立中組成。
同日，嘉興市公安局秀洲分局出動300多名警力，奔赴大連、南京、重慶等十多個(gè)城市，準(zhǔn)備采取行動，其中200多人前往大連。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警沈宏偉稱，秀洲分局全部警力才四五百人，這么多人同時(shí)行動，相當(dāng)于全體上陣了。
經(jīng)過兩天熟悉地形，制定抓捕方案等前期準(zhǔn)備后，2018年4月24日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，所有警力統(tǒng)一開展收網(wǎng)行動。
沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動。他告訴《中國新聞周刊》，當(dāng)日上午10點(diǎn)多，民警們趕到大連思蘭德總部。最終，大連有69人落網(wǎng)，其他地方合計(jì)有21人落網(wǎng)。
此后，公安部繼續(xù)組織分步推進(jìn)案件偵辦工作，湖南、重慶等地公安機(jī)關(guān)又相繼抓獲嫌疑人42名。至此，該案共抓獲犯罪嫌疑人132名。
同日，正在重慶某醫(yī)院看病動手術(shù)的張某梅落網(wǎng)。諷刺的是，面對警方，她感慨，如果國外醫(yī)療水平真那么高，她公司宣傳的各種產(chǎn)品效果真那么好，自己又何必在國內(nèi)正規(guī)醫(yī)院治病呢。
警方透露，張落網(wǎng)后極力推卸責(zé)任，自稱她只是做規(guī)劃的，具體是由手下人負(fù)責(zé)。但其下屬稱，一切都是按照她的要求做的。
嫌犯落網(wǎng)后，警方連夜對其連夜審查。次日，嘉興警方包了三四輛大巴車，載著嫌犯，經(jīng)過20多小時(shí)長途跋涉，于4月26日晚上10點(diǎn)多到達(dá)嘉興。
截至目前，警方扣押涉案電腦156臺、手機(jī)300余部，凍結(jié)銀行卡500多張及資金7000余萬元，查封假藥倉庫3個(gè)，扣押假藥3000余箱。涉及相關(guān)案件2000余起，涉案金額近10億元。
陳士渠告訴《中國新聞周刊》，這10億元是查證屬實(shí)的，不排除有些人上當(dāng)后沒有報(bào)案，也有一些人不在乎上當(dāng)損失的這些錢。所以，實(shí)際的詐騙金額應(yīng)該高于10億元。
警方在思蘭德公司的倉庫中，還查獲了大量癌盾產(chǎn)品。這款被思蘭德公司宣稱為“每一批次均由美國原裝空運(yùn)進(jìn)口”“純天然、吸收高效”的抗癌神藥，背后又有著怎樣的秘密？
《中國新聞周刊》發(fā)現(xiàn)，癌盾包裝非常精美，每盒60粒(或120粒)，外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。
癌盾是大連思蘭德公司市場研發(fā)部經(jīng)理魏某的創(chuàng)意，走的是國內(nèi)生產(chǎn)——出口美國——進(jìn)口出售的路線。魏某聯(lián)系上海某公司生產(chǎn)后，再出口到美國一家貨代公司，然后進(jìn)口到國內(nèi)，再由思蘭德公司在國內(nèi)倉庫完成灌裝，并貼上美國原裝進(jìn)口標(biāo)簽。
沈宏偉告訴《中國新聞周刊》，癌盾有四款型號，分別為癌盾1號、3號、5號、9號，售價(jià)分別為人民幣3.8萬元、9.8萬元、19.8萬元、39.8萬元。
這些所謂的抗癌產(chǎn)品，經(jīng)檢測主要成分為番茄紅素和青花素，其實(shí)就是“糖”，每一粒的成本僅為2元多，但外包裝成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于片劑本身的成本，要幾百元，但加起來的成本也不過幾百元，而售價(jià)最低也要3.8萬元。
騙術(shù)
收網(wǎng)行動后，警方在大連思蘭德公司發(fā)現(xiàn)，該公司的檔案中有大量受害人姓名、身份證號碼等個(gè)人信息。但是，面對警方，多數(shù)被害人并不配合，其中有一位被騙1000多萬的受害者，也不愿意跟警方講述上當(dāng)經(jīng)歷。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長徐惠剛告訴《中國新聞周刊》， 總共2000多名被害人中，大部分都是女性，絕大多數(shù)都不配合警方講述自己經(jīng)歷。
嘉興警方分析，一方面是這些人經(jīng)濟(jì)上都比較寬裕，覺得損失這些錢無所謂；還有的人覺得被騙后，以后在商業(yè)圈沒面子；此外也有已經(jīng)和美容院達(dá)成了私了協(xié)議者(比如， 2016年，南京的代理商東霞集團(tuán)就被客戶投訴詐騙，代理商反映到大連思蘭德公司，最終思蘭德賠錢息事寧人。)
隨著嫌犯的落網(wǎng)，他們實(shí)施詐騙的“技巧”也進(jìn)一步浮出水面。該團(tuán)伙非常熟悉人的心理，他們在選上當(dāng)者時(shí)，目標(biāo)比較明確，可謂是“精準(zhǔn)施詐”。
陳士渠告訴《中國新聞周刊》，他們選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、注重養(yǎng)生且經(jīng)常去美容院的客戶。他們不選擇醫(yī)護(hù)從業(yè)者和法律工作者，也不選擇確實(shí)有大病的，因?yàn)樗麄兛床涣瞬 ?/P>
在大連思蘭德公司，警方還發(fā)現(xiàn)了大量的《顧客分析表》。這些表格是美容院在跟顧客聊天時(shí)悄悄記錄并整理成的。表中記錄了顧客的職業(yè)、年齡、婚姻狀況、私家車品牌、銀行存款、住宅級別等信息，個(gè)人性格愛好、最高消費(fèi)記錄、家族病史、自身病史等隱私信息也被記錄其中。
詐騙團(tuán)伙據(jù)此可推測出該顧客的基本消費(fèi)能力及最高消費(fèi)能力，并對阻礙成交的可能因素制定應(yīng)對方案。該表格成為詐騙團(tuán)伙尋找“有效獵物”的主要依據(jù)。他們從中篩選出符合要求的目標(biāo)后，美容院就會將其交給上級代理商，并由思蘭德公司統(tǒng)籌安排出國。
此外，思蘭德還設(shè)定了“回訪制度”。待客戶回國后，大連思蘭德集團(tuán)會定期電話“回訪”，并說服他們復(fù)查，以便后續(xù)詐騙。
在他們的團(tuán)隊(duì)中，為了照顧各種人的心理，甚至還有專門的“風(fēng)水大師”，專門游說迷信風(fēng)水者購買產(chǎn)品。
有受害者稱，在美容院那種場合，人的身心都比較放松，往往會不自覺被套出很多話來。騙子們的“醫(yī)療說明會”等都安排在奢華的五星級酒店，在那種高大上的場合下，人的心理價(jià)位會提高，會更舍得花錢。尤其是看到別人都買了，自己不買，感覺顯示不出自己的身份和地位。
陳士渠稱，詐騙團(tuán)伙經(jīng)常說被詐騙對象要得癌癥，或者說已經(jīng)得了。他們所謂的檢測，實(shí)際上都是前期美容院給打聽好了的�！斑@個(gè)人平時(shí)有什么毛病，到那邊假醫(yī)生又跟他講有這個(gè)毛病，受害人感覺醫(yī)生說得挺準(zhǔn)，就會信以為真，下一步就容易相信他們的治療方案”。
出國后，每一個(gè)被害人都有一名美容院技師全程陪同，表面上他們負(fù)責(zé)照顧這些人的境外生活，其實(shí)他們的主要任務(wù)，一是游說這些人消費(fèi)，再就是貼身監(jiān)督他們。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊(duì)民警潘斌告訴《中國新聞周刊》，被害人從全國各個(gè)城市飛過去后，互不相識。但是到了一個(gè)團(tuán)之后，避免不了要在一起生活幾天。彼此間交談多了以后，可能就會發(fā)現(xiàn)其中的問題。所以，他們各自的陪同人員就通過盯人，防止他們互相交流。
在警方查獲的物品中，還有一本大連思蘭德公司的《培訓(xùn)手冊》，該手冊記錄了陪同人員在不同情況下，應(yīng)該如何應(yīng)對被害人的問題。
該詐騙團(tuán)伙還有專門的“暗語”。比如體檢結(jié)束后，公司工作人員會帶著客戶進(jìn)行醫(yī)學(xué)講座、歡迎晚宴、出海游玩以及聚餐等，這個(gè)過程叫做“破冰”，目的是讓客戶放松心理上的戒備狀態(tài)，更加信任詐騙團(tuán)伙；如果之后有顧客明確表示不想做項(xiàng)目，詐騙團(tuán)伙就會有人不停游說，軟磨硬泡——這一環(huán)節(jié)為“壓單”。
在各種手段下，有的受害者會當(dāng)場抵押個(gè)人房產(chǎn)給美容院老板；有的當(dāng)場寫下巨額欠條；有的人不停上當(dāng)，瀕臨破產(chǎn)……
讓警方注意的是，還有些受害者直到警方找上門，還對自己的上當(dāng)經(jīng)歷渾然不覺。
張華回國后沒多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她。此時(shí)張華還是不敢相信，“和自己要好的閨蜜，會欺騙我？”
取證
2018年12月20日，《中國新聞周刊》在嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑偵大會采訪時(shí)，看到一塊寫有該案移交檢方的大幅倒計(jì)時(shí)牌。
該局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長徐惠剛稱，從2018年4月24日采取收網(wǎng)行動至今，該案的后續(xù)整理工作一直在進(jìn)行。因該案涉案人數(shù)眾多，且分布在全國各地，在全國范圍對2000余名受害人開展調(diào)查取證，收集、固定違法犯罪證據(jù)的工作量巨大。
警方表示，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻、分析表、客戶資料等容量就有270G之多，所有這些均得由人工逐個(gè)查閱整理，并提煉有效信息。
嘉興警方用完了刑事拘留、逮捕、三次延長羈押的所有程序，現(xiàn)在偵查基本結(jié)束，于2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警蔡方曲和另外一名同事負(fù)責(zé)梳理該詐騙團(tuán)伙的資金流向。他告訴《中國新聞周刊》，2018年6月，該案前期偵查工作結(jié)束后，他就開始梳理該案相關(guān)的各種賬目，還要去多家銀行、支付公司查閱。
“我們扣押了他們單據(jù)，上面寫著消費(fèi)金額，我們根據(jù)這個(gè)去查賬的去向明細(xì)。”
蔡方曲透露，警方對與該案相關(guān)的52臺POS機(jī)，1889張銀行卡逐一核查交易明細(xì)。這些金額移送檢方后，最終會關(guān)系到嫌犯的量刑。
陳士渠表示，海外醫(yī)療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙方式。此前，公安部曾指導(dǎo)湖南株洲公安機(jī)關(guān)打掉過一個(gè)海外醫(yī)療犯罪團(tuán)伙。
2018年6月7日，人民網(wǎng)援引湖南省株洲市公安局信息報(bào)道稱，該局天元分局偵破全國首例利用海外醫(yī)療虛構(gòu)病情實(shí)施詐騙的案件。該案作案區(qū)域涵蓋全國26個(gè)省，受害人達(dá)1731人，涉案金額6.5億元。警方抓獲犯罪嫌疑人111人，執(zhí)行逮捕32人。
陳士渠表示，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)部署各地公安機(jī)關(guān)，持續(xù)加大對各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監(jiān)控警情，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。他提醒面對各類誘惑的時(shí)候要保持警惕，天上不會掉餡餅，避免受騙上當(dāng)。
12月6日，公安部在北京召開新聞發(fā)布會，通報(bào)公安部組織指揮破獲的該特大海外醫(yī)療詐騙案有關(guān)情況。公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長呂建平、浙江嘉興市公安局副局長呂桂華出席發(fā)布會。
12月25日，《中國新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區(qū)分局獲悉，經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產(chǎn)和多款理財(cái)產(chǎn)品等。下一步，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定，對扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物依法作出處理，并適時(shí)組織開展返還、返贓活動。
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2018年4月26日，在民警的嚴(yán)密看管下，經(jīng)過20多小時(shí)長途跋涉，眾嫌犯從大連被押回嘉興。
起底10億元海外醫(yī)療詐騙案
2018年12月28日，公安部督辦的“4·24”特大海外醫(yī)療詐騙案偵查終結(jié)，浙江省嘉興市公安局秀洲區(qū)分局將案件移送檢方審查起訴。
免費(fèi)坐飛機(jī)出境游、免費(fèi)參加高端海外醫(yī)療說明會、免費(fèi)接受“國際權(quán)威醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)”體檢……這是嘉興市某美容院為會員提供的誘人福利。然而，當(dāng)他們踏上旅程時(shí)，便進(jìn)入了他人精心設(shè)置的海外醫(yī)療騙局。
2018年4月24日，在公安部和浙江省公安廳統(tǒng)一指揮部署下，嘉興市警方打掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要組織方，是大連思蘭德生物科技有限公司。他們從2014年開始作案，詐騙區(qū)域不斷蔓延，受害人遍布除西藏和港澳臺以外的全國30個(gè)省、市、自治區(qū)，作案2000余起，涉案總金額近10億元。
這也是迄今為止公開報(bào)道的案例中，在全國范圍內(nèi)警方破獲的涉案金額最大的一起海外醫(yī)療詐騙案。
公安部刑偵局副局長陳士渠告訴《中國新聞周刊》，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確。他們以美容院做幌子，專挑高收入、愛養(yǎng)生、不懂法、不懂醫(yī)者下手。根據(jù)這部分人的心理，精心編制了一套劇本和話術(shù)。
美容院的服務(wù)員在跟這些受害者聊天時(shí)，會刻意打聽他們的財(cái)產(chǎn)、家庭情況等，再以感恩客戶、免費(fèi)旅游的名義，誘騙他們到海外醫(yī)院體檢，再通過假醫(yī)生做虛構(gòu)體檢報(bào)告，謊稱受害人屬于易患癌的高風(fēng)險(xiǎn)人員等，誘騙他們購買天價(jià)“藥品”。
截至目前，警方已依法查獲涉案人員132名，凍結(jié)涉案資金7000多萬元，扣押假藥3000多箱及一大批涉案物品。
套路
2013年，張華來到嘉興市媛尚美容院，與技師李朵結(jié)識。在李朵的推薦下，張華在這家美容院辦了會員卡。之后，張華定期會來該美容院，每次都由李朵為其服務(wù)。閑暇時(shí)，李朵也經(jīng)常約張華聊天逛街。很快，兩人就成了一對無話不談的閨蜜。
2017年1月，李朵興奮地告訴張華一個(gè)“好消息”：這家美容院的供應(yīng)商大連思蘭德生物科技有限公司為回饋老顧客，準(zhǔn)備組織會員參加免費(fèi)泰國游。
幾天后，在李朵的陪同下，張華和一些會員來到了泰國。由于是第一次出國，張華一開始有些顧慮，好在李朵一直陪在她左右。行程方面，大連思蘭德公司也安排得很得體，張華玩得非常開心�！耙惶煲粋�(gè)花樣，有的時(shí)候從中午一直玩到晚上，不停地吃喝玩樂。”
玩了兩天后，李朵對張華說，這次海外行，大連思蘭德公司還組織了一個(gè)大型海外健康醫(yī)療說明會，邀請了多位國際頂級醫(yī)學(xué)專家，對當(dāng)下最新醫(yī)療技術(shù)進(jìn)行講解。
這個(gè)說明會安排在了泰國某高檔酒店內(nèi)�！吨袊侣勚芸窂脑撜f明會現(xiàn)場視頻資料中看到，會場規(guī)模宏大、裝飾奢華，數(shù)以千計(jì)的來賓擠滿了宴會廳。說明會上有多位“美籍專家”講課，介紹當(dāng)下最新的醫(yī)學(xué)科技，講座間隙還穿插著文藝演出。
說明會結(jié)束后，在李朵的多次游說下，張華到泰國一家知名醫(yī)院參加了免費(fèi)體檢。體檢報(bào)告出來后，李朵就帶著張華，找到了思蘭德公司邀請的“外籍資深醫(yī)學(xué)專家”，讓其解讀報(bào)告。
該“專家”告訴張華，她的身體狀況并不樂觀，在未來幾年的時(shí)間里隨時(shí)有可能出現(xiàn)重大疾病，如果不及時(shí)治療，未來5年內(nèi)，肯定要癱瘓。
這番話一下把張華嚇蒙了，她甚至擔(dān)心自己癱瘓后，成為兩個(gè)兒子的負(fù)擔(dān)。
“那你確定能治好嗎？
“你放心，我們肯定能給你治好的�！�
“專家”自稱掌握了最先進(jìn)的醫(yī)學(xué)技術(shù)，只要接受治療，可以幫助張華消除疾病隱患，并建議她選擇一套26萬元左右的治療方案。
張華身上沒有這么多錢，開始遲疑。陪在一旁的李朵告訴她，她供職的美容院可幫忙墊付。最終，張華自付了10萬元，還寫下了16萬元的欠條。
今年53歲的王蘭也有類似經(jīng)歷。在商海打拼多年的她，有一些積蓄。從2008年開始，她就成為這家美容院的�？�。幾年前，她在該美容院辦了一張VIP卡。
該美容院店長李莎對她非常熱情，開口閉口“王姐”，逢年過節(jié)還會額外送些禮物，王蘭覺得李莎“比親人還親”。
2015年12月的一天，美容院贈送她一張免費(fèi)泰國游的邀請函。不久，在李莎的陪同下，她來到了泰國。在那里，不但有專車接機(jī)，獻(xiàn)花合影，還免費(fèi)住豪華五星級酒店，迎接人員都非常熱情周到。
當(dāng)晚，王蘭被邀請免費(fèi)坐豪華游輪游玩。次日，她被主辦方帶領(lǐng)著去參觀“美國·NHC醫(yī)療健康中心亞洲分院”。主辦方宣稱，這個(gè)機(jī)構(gòu)有諾貝爾獎(jiǎng)成果技術(shù)，曾為多國明星和政要提供健康服務(wù)。
王蘭還和一些應(yīng)邀者參加了該機(jī)構(gòu)的一個(gè)醫(yī)療說明會。會場大廳擺著巨幅宣傳牌，介紹美國NHC和大連思蘭德公司。幾十張圓形餐桌都圍滿了人，會場不停播放一些純英文宣傳片，還有外國專家現(xiàn)場講演，伴有同傳翻譯，看起來非常高端。
“NHC的專家非常難得來一次，有問題可以咨詢�！崩钌蛲跆m提醒。
王蘭被一位自稱Dr.Eva的華裔美籍女醫(yī)生的演講說服。
之后，李莎帶她去泰國一家大型醫(yī)院做了體檢。體檢表出來后，李莎問她有沒有信任的醫(yī)生去咨詢下，王蘭稱想見Dr.Eva。
Dr.Eva看著體檢單，稱王蘭有90%概率患癌癥，如果不及時(shí)干預(yù)，近一兩年內(nèi)必患無疑。
王蘭考慮到自己家族中有多位親屬患癌，心理負(fù)擔(dān)很大。李莎也很擔(dān)心。“王姐，你這么年輕，還有大生意要做，身體可不能垮了�！彼龁朌r.Eva有沒有解決方案。
Dr.Eva一臉鎮(zhèn)靜，勸王蘭不必?fù)?dān)心，稱NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年內(nèi)消除隱患。該方案要先花費(fèi)10多萬元接受注射治療，后續(xù)再購買價(jià)值9.8萬~39.8萬元/瓶不等的“癌盾”藥物。
最終，王蘭刷卡支付106.25萬元，李莎幫忙墊付6.75萬元，購買了抗癌和抗衰老兩個(gè)項(xiàng)目。其后，她又兩次去泰國、一次去美國接受 “后續(xù)治療”。四次下來，總共花費(fèi)超過600萬元。
層級
王蘭的女兒在美國留學(xué)。2018年1月回國時(shí)，她無意間看到了家中的癌盾藥物，從其英文說明書中，發(fā)現(xiàn)其主要成分是糖。她懷疑母親在泰國、美國的就診報(bào)告，是有人從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載后偽造的，于是拉著她一起報(bào)了警。
2018年4月24日，采取收網(wǎng)行動時(shí)，嘉興警方在大連思蘭德公司查封的假藥倉庫。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局副局長宋曙稱，細(xì)細(xì)聽了王蘭的經(jīng)歷后，感覺去治療也好，進(jìn)口的所謂抗癌藥也好，都非�？梢�。警方初步判斷，僅靠一家美容院不可能完成這樣的布局，背后極有可能有一個(gè)組織龐大、分工精細(xì)的犯罪組織。
該案上報(bào)后，公安部、浙江省公安廳高度重視，公安部將這起案件列為部督案件。嘉興警方迅速組成專案組，開展偵辦工作。
嘉興市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長李建東告訴《中國新聞周刊》，經(jīng)過前期偵查，發(fā)現(xiàn)給王蘭看病的那個(gè)所謂的“國際醫(yī)學(xué)專家”Dr.Eva，完全是包裝出來的，她并不是美國籍，更不是醫(yī)生。
該詐騙團(tuán)伙的“醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”由十余人組成，其人員可以分為三類：一是沒有任何醫(yī)學(xué)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的大連思蘭德的區(qū)域經(jīng)理，穿上印有NHC標(biāo)志的白大褂，搖身一變就成了華裔外籍醫(yī)學(xué)專家，美國NHC抗衰老健康管理專家，國際抗衰保健高級醫(yī)師，美國加州大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)博士，以及UICC國際防癌聯(lián)盟組織中華區(qū)特聘醫(yī)師等；
還有一類是在中國的外籍留學(xué)生。大連思蘭德公司做好PPT后，把他們包裝成國際醫(yī)學(xué)專家，讓他們按照臺詞講解PPT。如果有人問起來，就自稱是美國人。這些人讀完P(guān)PT就走人，一次出場費(fèi)300~600元；
還有一類是泰國芭提雅曼谷醫(yī)院的真醫(yī)生。他們受邀講課時(shí)，說的也是真正的醫(yī)學(xué)常識，但在這個(gè)過程中，他們并不知道被利用。
嫌犯在泰國組織的醫(yī)療說明會現(xiàn)場。會場規(guī)模宏大、裝飾奢華，數(shù)以千計(jì)的來賓擠滿了宴會廳。
陳士渠稱，這些外文的體檢報(bào)告出來后，有些假醫(yī)生將其翻譯成中文時(shí)，會故意虛假解讀報(bào)告，讓其符合某種大病的標(biāo)準(zhǔn)。在國外組織體檢時(shí)，他們會選擇當(dāng)?shù)刂拇筢t(yī)院。
有的假醫(yī)生會在醫(yī)院內(nèi)部或附近租一間房子，里面放上一些醫(yī)療設(shè)備，讓受害者誤以為他們就是該醫(yī)院的醫(yī)生。
據(jù)嘉興警方介紹，這些假醫(yī)生中，甚至還有吸毒者。
大連思蘭德老總名叫張某梅，是該案主要嫌犯，遼寧人，50歲，有碩士學(xué)歷，曾為某高校教師，后辭職經(jīng)商。她通過開美容院發(fā)家，2008年身家便已過億。
公開資料顯示，2009年3月23日，該公司在大連市工商行政管理局登記成立。注冊資本800萬元，經(jīng)營范圍包括生物制品技術(shù)開發(fā)，貨物、技術(shù)進(jìn)出口，國內(nèi)一般貿(mào)易等。為進(jìn)行資本運(yùn)作，張某梅在全國多地注冊了十余家思蘭德公司。
2014年，張某梅發(fā)現(xiàn)了海外醫(yī)療的商機(jī)，她從廣東高薪聘請魏某為其公司市場研發(fā)部經(jīng)理，魏對外化名“張國棟”。這年春天，張某梅、魏某等人前往美國尋找合作伙伴。當(dāng)時(shí)還想做正規(guī)生意的張某梅，找到了一家名為NHC的醫(yī)療集團(tuán)開展合作。但是，赴美路途遙遠(yuǎn)，簽證相對也繁瑣，客源因此非常少。
不久，生意受挫的張某梅、魏某想出一個(gè)新模式，即帶客戶去泰國免費(fèi)醫(yī)療游，并實(shí)施詐騙。該公司的計(jì)劃是，把NHC和泰國游相結(jié)合，實(shí)施一種“高端”的詐騙方式。
大連思蘭德公司對外稱，美國NHC是一個(gè)集健康體檢、疾病風(fēng)險(xiǎn)評估、檢后咨詢及制定私人健康改善計(jì)劃等全面健康管理于一體的全球頂級的大型健康中心。
大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創(chuàng)辦了一個(gè)網(wǎng)站，專門介紹NHC的相關(guān)情況，及相關(guān)藥品的療效，并極力宣傳國外醫(yī)療技術(shù)如何先進(jìn)。
有了NHC這個(gè)高大上的招牌后，該詐騙團(tuán)伙開始設(shè)計(jì)營銷模式。其營銷模式分三層結(jié)構(gòu)：最上一層為大連思蘭德公司，該公司向下發(fā)展代理商，代理商再向下發(fā)展美容院，由美容院物色受騙對象。三者間沒有隸屬關(guān)系，只有合作關(guān)系。
浙江省公安廳刑偵總隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長倪韶陽介紹說，他們公司化運(yùn)營，有登記，也有交稅。它通過營銷方式尋找代理商，代理商再找美容院，形成了全國性的一個(gè)架構(gòu)。看上去是合法的，很難被發(fā)現(xiàn)。
2017年7月，張某梅還收購了深圳靜港門診部，改名為美國NHC國際生命醫(yī)療基地，美式風(fēng)格，裝修非常豪華。
2018年3月，嘉興市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查大隊(duì)長徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連，摸清了思蘭德公司的業(yè)務(wù)、架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)。他們發(fā)現(xiàn)，這個(gè)集團(tuán)有一套完整的層級和流程設(shè)置，內(nèi)設(shè)營銷部、采購部、財(cái)務(wù)部、企劃部、行政部等部門，從上至下又細(xì)分為公司法人及股東、各部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理、加盟代理商、美容店等。
李建東告訴《中國新聞周刊》，詐騙得手后，大連思蘭德公司和代理商及美容院按預(yù)設(shè)的比例進(jìn)行分成。“其中大連思蘭德分詐騙款25%，代理商分25%，美容院分50%。此外，假醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的2%~3%，從大連思蘭德公司的分成中劃撥�！�
抓捕
專案組多次赴北京、上海、江蘇、廣東等17個(gè)省市，行程10萬多公里，摸清了犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)以及犯罪運(yùn)作模式等。時(shí)機(jī)成熟后，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動。
2018年4月22日，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳副廳長劉靜、嘉興市公安局副局長呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長謝立中組成。
同日，嘉興市公安局秀洲分局出動300多名警力，奔赴大連、南京、重慶等十多個(gè)城市，準(zhǔn)備采取行動，其中200多人前往大連。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警沈宏偉稱，秀洲分局全部警力才四五百人，這么多人同時(shí)行動，相當(dāng)于全體上陣了。
經(jīng)過兩天熟悉地形，制定抓捕方案等前期準(zhǔn)備后，2018年4月24日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，所有警力統(tǒng)一開展收網(wǎng)行動。
沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動。他告訴《中國新聞周刊》，當(dāng)日上午10點(diǎn)多，民警們趕到大連思蘭德總部。最終，大連有69人落網(wǎng)，其他地方合計(jì)有21人落網(wǎng)。
此后，公安部繼續(xù)組織分步推進(jìn)案件偵辦工作，湖南、重慶等地公安機(jī)關(guān)又相繼抓獲嫌疑人42名。至此，該案共抓獲犯罪嫌疑人132名。
同日，正在重慶某醫(yī)院看病動手術(shù)的張某梅落網(wǎng)。諷刺的是，面對警方，她感慨，如果國外醫(yī)療水平真那么高，她公司宣傳的各種產(chǎn)品效果真那么好，自己又何必在國內(nèi)正規(guī)醫(yī)院治病呢。
警方透露，張落網(wǎng)后極力推卸責(zé)任，自稱她只是做規(guī)劃的，具體是由手下人負(fù)責(zé)。但其下屬稱，一切都是按照她的要求做的。
嫌犯落網(wǎng)后，警方連夜對其連夜審查。次日，嘉興警方包了三四輛大巴車，載著嫌犯，經(jīng)過20多小時(shí)長途跋涉，于4月26日晚上10點(diǎn)多到達(dá)嘉興。
截至目前，警方扣押涉案電腦156臺、手機(jī)300余部，凍結(jié)銀行卡500多張及資金7000余萬元，查封假藥倉庫3個(gè)，扣押假藥3000余箱。涉及相關(guān)案件2000余起，涉案金額近10億元。
陳士渠告訴《中國新聞周刊》，這10億元是查證屬實(shí)的，不排除有些人上當(dāng)后沒有報(bào)案，也有一些人不在乎上當(dāng)損失的這些錢。所以，實(shí)際的詐騙金額應(yīng)該高于10億元。
警方在思蘭德公司的倉庫中，還查獲了大量癌盾產(chǎn)品。這款被思蘭德公司宣稱為“每一批次均由美國原裝空運(yùn)進(jìn)口”“純天然、吸收高效”的抗癌神藥，背后又有著怎樣的秘密？
《中國新聞周刊》發(fā)現(xiàn)，癌盾包裝非常精美，每盒60粒(或120粒)，外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。
癌盾是大連思蘭德公司市場研發(fā)部經(jīng)理魏某的創(chuàng)意，走的是國內(nèi)生產(chǎn)——出口美國——進(jìn)口出售的路線。魏某聯(lián)系上海某公司生產(chǎn)后，再出口到美國一家貨代公司，然后進(jìn)口到國內(nèi)，再由思蘭德公司在國內(nèi)倉庫完成灌裝，并貼上美國原裝進(jìn)口標(biāo)簽。
沈宏偉告訴《中國新聞周刊》，癌盾有四款型號，分別為癌盾1號、3號、5號、9號，售價(jià)分別為人民幣3.8萬元、9.8萬元、19.8萬元、39.8萬元。
這些所謂的抗癌產(chǎn)品，經(jīng)檢測主要成分為番茄紅素和青花素，其實(shí)就是“糖”，每一粒的成本僅為2元多，但外包裝成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于片劑本身的成本，要幾百元，但加起來的成本也不過幾百元，而售價(jià)最低也要3.8萬元。
騙術(shù)
收網(wǎng)行動后，警方在大連思蘭德公司發(fā)現(xiàn)，該公司的檔案中有大量受害人姓名、身份證號碼等個(gè)人信息。但是，面對警方，多數(shù)被害人并不配合，其中有一位被騙1000多萬的受害者，也不愿意跟警方講述上當(dāng)經(jīng)歷。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長徐惠剛告訴《中國新聞周刊》， 總共2000多名被害人中，大部分都是女性，絕大多數(shù)都不配合警方講述自己經(jīng)歷。
嘉興警方分析，一方面是這些人經(jīng)濟(jì)上都比較寬裕，覺得損失這些錢無所謂；還有的人覺得被騙后，以后在商業(yè)圈沒面子；此外也有已經(jīng)和美容院達(dá)成了私了協(xié)議者(比如， 2016年，南京的代理商東霞集團(tuán)就被客戶投訴詐騙，代理商反映到大連思蘭德公司，最終思蘭德賠錢息事寧人。)
隨著嫌犯的落網(wǎng)，他們實(shí)施詐騙的“技巧”也進(jìn)一步浮出水面。該團(tuán)伙非常熟悉人的心理，他們在選上當(dāng)者時(shí)，目標(biāo)比較明確，可謂是“精準(zhǔn)施詐”。
陳士渠告訴《中國新聞周刊》，他們選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、注重養(yǎng)生且經(jīng)常去美容院的客戶。他們不選擇醫(yī)護(hù)從業(yè)者和法律工作者，也不選擇確實(shí)有大病的，因?yàn)樗麄兛床涣瞬 ?/P>
在大連思蘭德公司，警方還發(fā)現(xiàn)了大量的《顧客分析表》。這些表格是美容院在跟顧客聊天時(shí)悄悄記錄并整理成的。表中記錄了顧客的職業(yè)、年齡、婚姻狀況、私家車品牌、銀行存款、住宅級別等信息，個(gè)人性格愛好、最高消費(fèi)記錄、家族病史、自身病史等隱私信息也被記錄其中。
詐騙團(tuán)伙據(jù)此可推測出該顧客的基本消費(fèi)能力及最高消費(fèi)能力，并對阻礙成交的可能因素制定應(yīng)對方案。該表格成為詐騙團(tuán)伙尋找“有效獵物”的主要依據(jù)。他們從中篩選出符合要求的目標(biāo)后，美容院就會將其交給上級代理商，并由思蘭德公司統(tǒng)籌安排出國。
此外，思蘭德還設(shè)定了“回訪制度”。待客戶回國后，大連思蘭德集團(tuán)會定期電話“回訪”，并說服他們復(fù)查，以便后續(xù)詐騙。
在他們的團(tuán)隊(duì)中，為了照顧各種人的心理，甚至還有專門的“風(fēng)水大師”，專門游說迷信風(fēng)水者購買產(chǎn)品。
有受害者稱，在美容院那種場合，人的身心都比較放松，往往會不自覺被套出很多話來。騙子們的“醫(yī)療說明會”等都安排在奢華的五星級酒店，在那種高大上的場合下，人的心理價(jià)位會提高，會更舍得花錢。尤其是看到別人都買了，自己不買，感覺顯示不出自己的身份和地位。
陳士渠稱，詐騙團(tuán)伙經(jīng)常說被詐騙對象要得癌癥，或者說已經(jīng)得了。他們所謂的檢測，實(shí)際上都是前期美容院給打聽好了的�！斑@個(gè)人平時(shí)有什么毛病，到那邊假醫(yī)生又跟他講有這個(gè)毛病，受害人感覺醫(yī)生說得挺準(zhǔn)，就會信以為真，下一步就容易相信他們的治療方案”。
出國后，每一個(gè)被害人都有一名美容院技師全程陪同，表面上他們負(fù)責(zé)照顧這些人的境外生活，其實(shí)他們的主要任務(wù)，一是游說這些人消費(fèi)，再就是貼身監(jiān)督他們。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊(duì)民警潘斌告訴《中國新聞周刊》，被害人從全國各個(gè)城市飛過去后，互不相識。但是到了一個(gè)團(tuán)之后，避免不了要在一起生活幾天。彼此間交談多了以后，可能就會發(fā)現(xiàn)其中的問題。所以，他們各自的陪同人員就通過盯人，防止他們互相交流。
在警方查獲的物品中，還有一本大連思蘭德公司的《培訓(xùn)手冊》，該手冊記錄了陪同人員在不同情況下，應(yīng)該如何應(yīng)對被害人的問題。
該詐騙團(tuán)伙還有專門的“暗語”。比如體檢結(jié)束后，公司工作人員會帶著客戶進(jìn)行醫(yī)學(xué)講座、歡迎晚宴、出海游玩以及聚餐等，這個(gè)過程叫做“破冰”，目的是讓客戶放松心理上的戒備狀態(tài)，更加信任詐騙團(tuán)伙；如果之后有顧客明確表示不想做項(xiàng)目，詐騙團(tuán)伙就會有人不停游說，軟磨硬泡——這一環(huán)節(jié)為“壓單”。
在各種手段下，有的受害者會當(dāng)場抵押個(gè)人房產(chǎn)給美容院老板；有的當(dāng)場寫下巨額欠條；有的人不停上當(dāng)，瀕臨破產(chǎn)……
讓警方注意的是，還有些受害者直到警方找上門，還對自己的上當(dāng)經(jīng)歷渾然不覺。
張華回國后沒多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她。此時(shí)張華還是不敢相信，“和自己要好的閨蜜，會欺騙我？”
取證
2018年12月20日，《中國新聞周刊》在嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑偵大會采訪時(shí)，看到一塊寫有該案移交檢方的大幅倒計(jì)時(shí)牌。
該局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長徐惠剛稱，從2018年4月24日采取收網(wǎng)行動至今，該案的后續(xù)整理工作一直在進(jìn)行。因該案涉案人數(shù)眾多，且分布在全國各地，在全國范圍對2000余名受害人開展調(diào)查取證，收集、固定違法犯罪證據(jù)的工作量巨大。
警方表示，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻、分析表、客戶資料等容量就有270G之多，所有這些均得由人工逐個(gè)查閱整理，并提煉有效信息。
嘉興警方用完了刑事拘留、逮捕、三次延長羈押的所有程序，現(xiàn)在偵查基本結(jié)束，于2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警蔡方曲和另外一名同事負(fù)責(zé)梳理該詐騙團(tuán)伙的資金流向。他告訴《中國新聞周刊》，2018年6月，該案前期偵查工作結(jié)束后，他就開始梳理該案相關(guān)的各種賬目，還要去多家銀行、支付公司查閱。
“我們扣押了他們單據(jù)，上面寫著消費(fèi)金額，我們根據(jù)這個(gè)去查賬的去向明細(xì)�！�
蔡方曲透露，警方對與該案相關(guān)的52臺POS機(jī)，1889張銀行卡逐一核查交易明細(xì)。這些金額移送檢方后，最終會關(guān)系到嫌犯的量刑。
陳士渠表示，海外醫(yī)療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙方式。此前，公安部曾指導(dǎo)湖南株洲公安機(jī)關(guān)打掉過一個(gè)海外醫(yī)療犯罪團(tuán)伙。
2018年6月7日，人民網(wǎng)援引湖南省株洲市公安局信息報(bào)道稱，該局天元分局偵破全國首例利用海外醫(yī)療虛構(gòu)病情實(shí)施詐騙的案件。該案作案區(qū)域涵蓋全國26個(gè)省，受害人達(dá)1731人，涉案金額6.5億元。警方抓獲犯罪嫌疑人111人，執(zhí)行逮捕32人。
陳士渠表示，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)部署各地公安機(jī)關(guān)，持續(xù)加大對各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監(jiān)控警情，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。他提醒面對各類誘惑的時(shí)候要保持警惕，天上不會掉餡餅，避免受騙上當(dāng)。
12月6日，公安部在北京召開新聞發(fā)布會，通報(bào)公安部組織指揮破獲的該特大海外醫(yī)療詐騙案有關(guān)情況。公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長呂建平、浙江嘉興市公安局副局長呂桂華出席發(fā)布會。
12月25日，《中國新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區(qū)分局獲悉，經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產(chǎn)和多款理財(cái)產(chǎn)品等。下一步，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定，對扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物依法作出處理，并適時(shí)組織開展返還、返贓活動。
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